"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
25 июня
Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
14 мая
Результаты были обнародованы по итогам проверки сектора за 2023 год. Было проверено на соответствие нормам и требованиям антиотмывочного законодательства 16 тысяч компаний.
25 марта
Лекция в формате видео-конференц-связи для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
17 января
10 января 2024 г. состоялось первое в новом году отраслевое мероприятие - в павильноне 75 ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия» прошел круглый стол по теме «Развитие ювелирной отрасли» .