"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
27 февраля 2010 г.
Александр Синтяев: «Недавнее задержание продавцов бриллиантов – это лишь вершина нелегального айсберга»
Новость о задержании дельцов, пытавшихся в Челябинске незаконно сбыть семь крупных бриллиантов, вызвала большой резонанс среди читателей.
03 февраля 2010 г.
Курс обязательного целевого инструктажа
Курс обязательного целевого инструктажа руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
23 января 2010 г.
Законопроекты по ДМДК – поиск истины
Наибольший интерес представляют аргументы мнений по законопроектам от силовых ведомств, мнения которых не могут быть свободны от их ведомственных интересов. В то же время для любого госоргана интересы государства в целом, соблюдение прав его граждан всегда - высшая цель.
14 января 2010 г.
Семинар ИРФР
«Предупреждение легализации преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж для работников ломбардов)»