"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
25 апреля 2018 г.
отрудники ломбарда должны понимать на что направлен процесс ПОД/ФТ и как фактически его поддерживать, чтобы осуществлять противодействие преступлениям в данной сфере.
19 апреля 2018 г.
Собравшимся в зале торжеств Ассоциации «Гильдия ювелиров России» предстояло принять два принципиально важных документа: «Стратегию регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартию добросовестного налогоплательщика».
«О внесении изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 г. № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
09 апреля 2018 г.
Предлагаем ознакомиться с перечнем грядущих изменений в законодательном и нормативно-правовом регулировании предпринимательской деятельности в сфере оборота ДМДК, против которых выступает ювелирная общественность.