Ин­фор­ма­ция для ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, субъ­ек­тов ст. 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»

В по­след­ние го­ды Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии за­мет­но ак­ти­ви­зи­ро­ва­ла свою де­я­тель­но­сть. Ге­не­раль­ный ди­рек­тор этой ас­со­ци­а­ции Эду­ард Ут­кин рас­ска­зал Rough&Polished о том, что про­ис­хо­дит в юве­лир­ной сфе­ре.

«О ква­ли­фи­ка­ци­он­ных тре­бо­ва­ни­ях к спе­ци­аль­ным долж­ност­ным ли­цам, от­вет­ствен­ным за ре­а­ли­за­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма в не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ци­ях»

Что из­ме­ни­лось и ка­кие дей­ствия не­об­хо­ди­мо пред­при­нять лом­бар­ду, ком­мен­ти­ру­ет экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на.