"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

25 января 2018 г.

Украина: Минфин хочет обязать ювелиров следить за покупателями

Что толь­ко не при­ду­ма­ют укра­ин­ские чи­нов­ни­ки, лишь бы по­ка­зать на­шим за­пад­ным парт­не­рам, как силь­но они бо­рют­ся с кор­руп­ци­ей, как хо­тят ее ис­ко­ре­нить.

Проверочные мероприятия Дальневосточной ГИПН

В ре­зуль­та­те про­ве­ден­ной про­вер­ки по пя­ти зо­ло­то­до­бы­ва­ю­щих ар­те­лей бы­ли вы­яв­ле­ны гру­бые на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ. В каз­ну го­су­дар­ства по­сту­пи­ло 500 ты­сяч руб­лей.
19 января 2018 г.

Без объявления войны

В цен­траль­ном ап­па­ра­те вла­сти су­ще­ству­ют си­лы, ко­то­рые уже угро­би­ли огра­ноч­ную от­расль Рос­сии (это же кло­у­на­да – в стра­не, ко­то­рая боль­ше всех в ми­ре до­бы­ва­ет ал­ма­зов, дей­ству­ет все­го один огра­ноч­ный за­вод) и стре­мят­ся то же са­мое сде­лать с юве­лир­ной ин­ду­стри­ей.
15 декабря 2017 г.

Важное сообщение для ломбардов о применении новых версий сообщений в Росфинмониторинг

4 де­каб­ря 2017 го­да всту­пи­ли в дей­ствие но­вые фор­ма­ты со­об­ще­ний в упол­но­мо­чен­ный ор­ган.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2025 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->