"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
18 сентября 2019 г.
Ломбард 2019: открывать или закрывать?
11 сентября в Москве состоялся Второй всероссийский мастер-класс ломбардов, организованный «Региональной ассоциацией ломбардов» и Академией ювелирного дела «Залог успеха».
17 сентября 2019 г.
Что такое «регуляторная гильотина»?
Принято решение провести через «гильотину» все акты, регламентирующие контрольно-надзорную деятельность сферы ДМДК, действующие до даты вступления в силу обновлeнного регулирования (т.е. до 1 января 2021 года, включая объeмные или даже недавно принятые акты).
04 сентября 2019 г.
Разъяснения Росфинмониторинга о порядке (способах) раскрытия информации по бенефициарному владельцу
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПИСЬМО от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
06 сентября 2019 г.
«Грязное золото» просочилось на мировой рынок в поддельных слитках
Кризис подделок тихо пришел в мировую золотую промышленность.