"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
27 марта 2019 г.
Комментарии к новым документам дает эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигина Елена.
Какие изменения необходимо внести в правила внутреннего контроля и в какие сроки?
Какие обязанности возникают у ломбарда и сроки их выполнения?
Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» уже разработал для ломбардов новую редакцию правил внутреннего контроля с учетом всех новых требований.
21 марта 2019 г.
Всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ необходимо провести внутреннее обучение.
05 марта 2019 г.
Задача Методических рекомендаций – формирование внутренних политик и процедур, которые позволяют субъектам первичного финансового мониторинга эффективно контролировать и снижать выявляемые риски ОД/ФТ.
О практическом применении рекомендаций, далее читайте комментарий эксперта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ – Пинигиной Елены.