"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

27 сентября 2019 г.

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 01.10.2019

Из­ме­не­ния вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».
18 сентября 2019 г.

Ломбард 2019: открывать или закрывать?

11 сен­тяб­ря в Москве со­сто­ял­ся Вто­рой все­рос­сий­ский ма­стер-класс лом­бар­дов, ор­га­ни­зо­ван­ный «Ре­ги­о­наль­ной ас­со­ци­а­ци­ей лом­бар­дов» и Ака­де­ми­ей юве­лир­но­го де­ла «За­лог успе­ха».
17 сентября 2019 г.

Что такое «регуляторная гильотина»?

При­ня­то ре­ше­ние про­ве­сти че­рез «ги­льо­ти­ну» все ак­ты, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щие кон­троль­но-­над­зор­ную де­я­тель­ность сфе­ры ДМДК, дей­ству­ю­щие до да­ты вступ­ле­ния в си­лу об­нов­лeн­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния (т.е. до 1 ян­ва­ря 2021 го­да, вклю­чая объ­eм­ные или да­же не­дав­но при­ня­тые ак­ты).
04 сентября 2019 г.

Разъяснения Росфинмониторинга о порядке (способах) раскрытия информации по бенефициарному владельцу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПИСЬМО от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Новости по разделам

 
-->