Биз­не­сме­ны долж­ны бу­дут со­об­щать за­ин­те­ре­со­ван­ным ор­га­нам о по­до­зри­тель­ных кли­ен­тах, ко­то­рые со­вер­ша­ют опе­ра­ции на сум­мы, пре­вы­ша­ю­щие так на­зы­ва­е­мый «по­ро­го­вый уро­вень».

Наи­бо­лее ха­рак­тер­ной осо­бен­но­стью ста­ли флюк­ту­а­ции: из­ме­не­ния цен как на сы­рье, так и на об­ра­бо­тан­ные брил­ли­ан­ты.

Мин­фин пред­ла­га­ет вве­сти иден­ти­фи­ка­цию дра­го­цен­ных кам­ней для опре­де­ле­ния ка­че­ствен­но-­цве­то­вых и сто­и­мост­ных ха­рак­те­ри­стик в рам­ках вступ­ле­ния в ЕАЭС.

Со­от­вет­ству­ю­щие до­ку­мен­ты о ре­зуль­та­тах про­ве­роч­ных ме­ро­при­я­тий на­прав­ле­ны в ор­га­ны про­ку­ра­ту­ры.