"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
29 декабря 2016 г.
В личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга появился вопросник, который необходимо заполнить всем организациям и предпринимателям ювелирной отрасли. Срок заполнения вопросника 1 месяц с момента его размещения в личном кабинете.
28 декабря 2016 г.
Информационное сообщение «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»
20 декабря 2016 г.
Внимание всем юридическим лицам, в том числе субъектам федерального закона №115-ФЗ. Новые обязанности для всех юридических лиц.
05 декабря 2016 г.
25 ноября прошло расширенное заседание генерального совета «Деловой России» с участием министра по вопросам «Открытого правительства» М.А.Абызова.