"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
30 августа 2016 г.
В сентябре 2016 года вступают в силу многочисленные изменения в сфере финансового мониторинга. Субъектам Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
05 августа 2016 г.
Одна из тем: «Новая Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – ключевые новации европейского антиотмывочного режима»
27 июля 2016 г.
В июле 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения, которые коснулись правил внутреннего контроля были 1 и 20 июля 2016 г.
20 июля 2016 г.
Внимание! 20.07.2016 г. вступает в силу Федеральный закон от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».