Эду­ард Ут­кин, ге­не­раль­ный ди­рек­тор Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии», рас­ска­зал о не­дав­но про­шед­шем IV Меж­ду­на­род­ном эко­но­ми­че­ском юве­лир­ном фо­ру­ме «Юве­лир­ная Рос­сия. Зав­тра на­чи­на­ет­ся се­год­ня», про­шед­шем в кон­це сен­тяб­ря на ВВЦ.

Но­вые обя­зан­но­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов и тре­бо­ва­ния к ан­ке­там (до­сье) кли­ен­тов.

По­сле при­ня­тия в США за­ко­на об экс­тер­ри­то­ри­аль­ном ме­ха­низ­ме на­ло­го­об­ло­же­ния ино­стран­ных сче­тов (FATCA) бан­кам Швей­ца­рии при­шлось со­гла­сить­ся на об­мен дан­ны­ми о дер­жа­те­лях ак­ти­вов с аме­ри­кан­ским пра­ви­тель­ством.

Ука­зан­ное По­ста­нов­ле­ние вно­сит из­ме­не­ния сра­зу в два нор­ма­тив­ных ак­та, ре­гу­ли­ру­ю­щих сфе­ру фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ – Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на зна­ко­мит чи­та­те­лей с ос­но­в­ны­ми из­ме­не­ни­я­ми.