"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

30 августа 2016 г.

Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иные важные новости по финансовому мониторингу

В сен­тяб­ре 2016 го­да всту­па­ют в си­лу мно­го­чис­лен­ные из­ме­не­ния в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .
05 августа 2016 г.

Вышел 12 номер журнала «Финансовая безопасность»

Од­на из тем: «Но­вая Ди­рек­ти­ва Ев­ро­пей­ско­го Со­ю­за по борь­бе с от­мы­ва­ни­ем де­нег и фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма – клю­че­вые но­ва­ции ев­ро­пей­ско­го ан­тиот­мы­воч­но­го ре­жи­ма»
27 июля 2016 г.

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ (приведение правил внутреннего контроля в соответствие с «июльскими» изменениями)

В июле 2016 го­да всту­пи­ли в си­лу из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон от 7 ав­гу­ста 2001 г. №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма». Из­ме­не­ния, ко­то­рые кос­ну­лись пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля бы­ли 1 и 20 июля 2016 г.
20 июля 2016 г.

Федеральный закон от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму»

Вни­ма­ни­е! 20.07.2016 г. всту­па­ет в си­лу Фе­де­раль­ный за­кон от 06.07.2016 №374-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ствии тер­ро­риз­му» и от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в ча­сти уста­нов­ле­ния до­пол­ни­тель­ных мер про­ти­во­дей­ствия тер­ро­риз­му и обес­пе­че­ния об­ще­ствен­ной без­опас­но­сти».

Новости по разделам

 
-->