"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
12 сентября 2015 г.
В банке нашли металлические слитки раскрашенные под золото
В банке «Адмиралтейский», который Центробанк лишил лицензии, при проверке были найдены металлические слитки, раскрашенные под золото.
11 сентября 2015 г.
Выявлены нарушения в петербургской ювелирной фирме
По результатам проверки выявлено не корректное представление информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках купли-продажи драгоценных камней на суммы, превышающие 600 тыс. рублей.
21 августа 2015 г.
В Бурятии два руководителя золотодобытчиков наказаны по «антиотмывочному» закону
По постановлению прокурора района в отношении руководителей указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях.
12 августа 2015 г.
Ломбарды в Казани обсудят новые стратегии работы
28 августа 2015 года в «Гранд Отеле Казань» пройдет конференция «Рынок ломбардов: как эффективно работать в новых условиях?»