Предо­став­ле­ние в Рос­фин­мо­ни­то­ринг ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной за­ко­ном о про­ти­во­дей­ствии от­мы­ва­нию пре­ступ­ных до­хо­дов.

По­ло­ви­на опе­ра­ций с драг­ме­тал­ла­ми в 2014 го­ду бы­ла при­зна­на со­мни­тель­ны­ми. Та­кой вы­вод со­дер­жит­ся в пуб­лич­ном от­че­те Фин­мо­ни­то­рин­га, ко­то­рый в бли­жай­шее вре­мя бу­дет опуб­ли­ко­ван на офи­ци­аль­ном сай­те ве­дом­ства www.fedsfm.ru

До 01.06.2015 г не­об­хо­ди­мо про­ве­сти об­нов­ле­ние пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в со­от­вет­ствии с по­след­ни­ми из­ме­не­ни­я­ми.

По ре­зуль­та­там про­ве­рок вы­яв­ле­ны та­кие на­ру­ше­ния фе­де­раль­но­го за­ко­но­да­тель­ства, как от­сут­ствие внут­рен­них ин­струк­ций, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щих по­ря­док по­лу­че­ния, рас­хо­да, уче­та и хра­не­ния драг­ме­тал­лов, на­ли­чие из­лиш­ков драг­ме­тал­лов, не по­став­лен­ных на учет.