"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
19 сентября 2015 г.
В Костроме состоялся круглый стол по актуальным вопросам рынка драгметаллов (стенограмма)
Круглый стол «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»
15 сентября 2015 г.
Об идентификации покупателей ювелирных изделий
В предыдущей статье автор высказал свое мнение на опасность ухудшения криминальной ситуации, если все продавцы ювелирных изделий будут жестко придерживаться требований Федерального закона 115ФЗ. Однако понятно, что аргументов против распространения требований 115ФЗ на ювелирную сферу гораздо больше. И не все из существующих аргументов были использованы в проходивших дискуссиях…
Письмо Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов
вышло письмо Банка России от 27.08.2015 N 12-1-10/1988 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...
12 сентября 2015 г.
В банке нашли металлические слитки раскрашенные под золото
В банке «Адмиралтейский», который Центробанк лишил лицензии, при проверке были найдены металлические слитки, раскрашенные под золото.