"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
15 сентября 2015 г.
В предыдущей статье автор высказал свое мнение на опасность ухудшения криминальной ситуации, если все продавцы ювелирных изделий будут жестко придерживаться требований Федерального закона 115ФЗ. Однако понятно, что аргументов против распространения требований 115ФЗ на ювелирную сферу гораздо больше. И не все из существующих аргументов были использованы в проходивших дискуссиях…
вышло письмо Банка России от 27.08.2015 N 12-1-10/1988 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...
12 сентября 2015 г.
В банке «Адмиралтейский», который Центробанк лишил лицензии, при проверке были найдены металлические слитки, раскрашенные под золото.
11 сентября 2015 г.
По результатам проверки выявлено не корректное представление информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках купли-продажи драгоценных камней на суммы, превышающие 600 тыс. рублей.