"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

27 марта 2020 г.

В срок не позднее 01 апреля 2020 года ломбарды обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы под­го­то­ви­ли для Вас ре­дак­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ с уче­том всех из­ме­не­ний с 01 ян­ва­ря по 12 мар­та 2020 го­да вклю­чи­тель­но.
17 марта 2020 г.

Проект Приказа «Об утверждении Схемы размещения территориальных органов Федеральной пробирной палаты»

Про­ек­том пред­ла­га­ет­ся утвер­дить Схе­му раз­ме­ще­ния тер­ри­то­ри­аль­ных ор­га­нов Фе­де­раль­ной про­бир­ной па­ла­ты и ставятся их ос­нов­ные за­да­чи.
13 марта 2020 г.

Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ всту­па­ют в си­лу 12 мар­та 2020 го­да и за­тра­ги­ва­ют обя­зан­но­сти ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­ной от­рас­ли, а так­же лом­бар­дов.
17 февраля 2020 г.

Заседание коллегии Росфинмониторинга

Оче­ред­ное за­се­да­ние кол­ле­гии Рос­фин­мо­ни­то­рин­га на те­му: «Об ито­гах ра­бо­ты Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу в 2019 го­ду и ос­нов­ных за­да­чах на 2020 год» со­сто­я­лось 14 фев­ра­ля 2020 го­да.

Новости по разделам

 
-->