"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
23 декабря 2019 г.
Итоги подведены, покровы сорваны. «Конгресс ломбардов 2019», организованный «Национальным объединением ломбардов» и «Региональной ассоциацией ломбардов» в Москве, завершился.
12 декабря 2019 г.
Изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вносить не надо, за исключением случаев, когда текст статьи 7, в который внесены изменения содержится в правилах.
09 декабря 2019 г.
02.12.2019 года принят Федеральный закон от 02.12.2019 N 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .
02 декабря 2019 г.
• 4 декабря - Инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ
• 5 декабря Бесплатный вебинар для ломбардов (НФО): «Правила получения, фиксирования и обновления информации в целях проведения идентификации»,
«Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ».