"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
09 декабря 2019 г.
02.12.2019 года принят Федеральный закон от 02.12.2019 N 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .
02 декабря 2019 г.
• 4 декабря - Инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ
• 5 декабря Бесплатный вебинар для ломбардов (НФО): «Правила получения, фиксирования и обновления информации в целях проведения идентификации»,
«Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ».
20 ноября 2019 г.
Парламентарии продолжают настраивать механизмы регулирования кредитования населения. В первом чтении одобрен законопроект, призванный сделать работы небанковских организаций – ломбардов и кооперативов – прозрачной и контролируемой.
24 октября 2019 г.
29 октября 2019
Целевой инструктаж по программе: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма».