"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
24 января 2020 г.
Пройдите обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ 29 января 2020 года
По окончании обучения, слушателю выдается свидетельство установленного образца о прохождении обучения в форме целевого инструктажа или повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
15 января 2020 г.
Правительство Германии разворачивает войну с золотом
К концу 2019 года, в декабре, по всей Германии наблюдалось примечательное зрелище: длинные очереди клиентов возле магазинов драгоценных металлов и салонов золотых дилеров.
Вышел 25 номер журнала «Финансовая безопасность»
Чиханчин Ю.А.: «Этот выпуск — знаковый для нас: Россия успешно прошла оценку со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов(ФАТФ), получив высокую оценку соответствия национальной антиотмывочной системы международным стандартам» .
10 января 2020 г.
С 01.01.2020 новая 65-ая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступила в силу.
Организациям и ИП, состоящим на обслуживании МЭЦФМ «Национальное достояние» документы для проведения внутреннего обучения, будут направлены в установленные законом сроки для проведения обучения.