"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
27 марта 2020 г.
Мы подготовили для Вас редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом всех изменений с 01 января по 12 марта 2020 года включительно.
17 марта 2020 г.
Проектом предлагается утвердить Схему размещения территориальных органов Федеральной пробирной палаты и ставятся их основные задачи.
13 марта 2020 г.
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года и затрагивают обязанности организаций и предпринимателей ювелирной отрасли, а также ломбардов.
17 февраля 2020 г.
Очередное заседание коллегии Росфинмониторинга на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году и основных задачах на 2020 год» состоялось 14 февраля 2020 года.