"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
27 марта 2020 г.
Вчера, 25 марта, Ассоциацией было направлено письмо С.Н. Катырину, президенту Торгово-промышленной палаты РФ. Документ содержит не только описание текущей ситцации в отрасли, но и предложенные меры для общей стабилизации ситуации. Предлагаем Вам ознакомиться с предложениями Гильдии и обсудить их в комментариях. Что думаете о сложившейся ситуации?
Мы подготовили для Вас редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом всех изменений с 01 января по 12 марта 2020 года включительно.
17 марта 2020 г.
Проектом предлагается утвердить Схему размещения территориальных органов Федеральной пробирной палаты и ставятся их основные задачи.
13 марта 2020 г.
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года и затрагивают обязанности организаций и предпринимателей ювелирной отрасли, а также ломбардов.