"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
02 августа 2006 г.
Условия для резкого сокращения теневого оборота драгоценных металлов и связанных с этим финансовых средств должны стать центральным вопросом предстоящих дискуссий на IX Международной конференции “Российский рынок драгоценных металлов и драгоценных камней: состояние и перспективы” (РДМК-2006), заявил Русской Ювелирной Сети президент Центра развития международного сотрудничества производителей и потребителей драгоценных металлов Евгений Матвеевич Бычков (в 1991-1996 гг. – председатель Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням)....
18 мая 2006 г.
Правозащитная неправительственная организация Partnership Africa Canada (PAC) одобрила деятельность Горно-геологической комиссии (Geology and Mines Commission – GGMC) Гайаны за её "способность установить эффективный контроль над алмазоносными площадями Гайаны". Однако при этом отметила, что необходимо продолжить деятельность, которая помогла бы Гайане и соседним Бразилии и Венесуэле обуздать поток незаконной торговли алмазами, ведущейся в районе, где сходятся границы этих трёх стран....
26 апреля 2006 г.
Министерство юстиции и налоговое управление Израиля решили взять сферу торговли алмазами под свой контроль и ввести четкие критерии передачи информации о сделках в соответствующие органы. В районе алмазной биржи паники по этому поводу пока не наблюдается....
16 марта 2006 г.
11 лет лишения свободы