Кон­тро­ле­ры Даль­не­во­сточ­ной ГИПН при­ня­ли уча­стие в про­вер­ке ООО «Ха­ба­ров­ский за­вод «Юве­лир», про­ве­ден­ной по за­про­су го­род­ской про­ку­ра­ту­ры Ха­ба­ров­ска.

Хо­тя Кон­сти­ту­ция за­щи­ща­ет част­ную жиз­нь, оте­че­ствен­ные за­ко­но­да­те­ли име­ют пра­во пре­ду­пре­ждать «ле­га­ли­за­цию до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем» и «пре­пят­ство­вать фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

Флун Гу­ме­ров - пре­зи­дент рос­сий­ской юве­лир­ной ком­па­нии «Ал­маз-Хол­динг» (ком­па­ния ра­бо­та­ет на рос­сий­ском рын­ке с 1993 го­да и яв­ля­ет­ся од­ной из ве­ду­щих в Рос­сии).

В ин­фор­ма­ци­он­ном пись­ме от 10 июня 2015 г. N 45 Рос­фин­мо­ни­то­ринг со­об­щил, что но­вая ин­струк­ция о пред­став­ле­нии в дан­ную служ­бу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной ан­тиот­мы­воч­ным за­ко­ном (утвер­жден­ная при­ка­зом от 22 ап­ре­ля 2015 г. N 110) всту­пи­ла в си­лу 10 июня.