"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
21 апреля 2015 г.
ГД РФ: принят Законопроект № 504864-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней).
16 апреля 2015 г.
Изменения в акты Правительства РФ
Внесены изменения в акты Правительства РФ, регулирующие вопросы контроля, осуществляемого в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11 апреля 2015 г.
Верхне-Волжская ГИПН за март провела семь проверок
Пять проверок касались контроля за соблюдением законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, еще две - законодательства РФ по финансовому мониторингу.
26 марта 2015 г.
Пороговое значение для идентификации клиента
В 2006 году впервые были введены пороговые значения, до достижения которых идентификация клиентов не осуществлялась, однако эти положения не распространялись на операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.