"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
01 июля 2015 г.
Хотя Конституция защищает частную жизнь, отечественные законодатели имеют право предупреждать «легализацию доходов, полученных преступным путем» и «препятствовать финансированию терроризма».
24 июня 2015 г.
Флун Гумеров - президент российской ювелирной компании «Алмаз-Холдинг» (компания работает на российском рынке с 1993 года и является одной из ведущих в России).
20 июня 2015 г.
В информационном письме от 10 июня 2015 г. N 45 Росфинмониторинг сообщил, что новая инструкция о представлении в данную службу информации, предусмотренной антиотмывочным законом (утвержденная приказом от 22 апреля 2015 г. N 110) вступила в силу 10 июня.
18 июня 2015 г.
Предоставление в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом о противодействии отмыванию преступных доходов.