В бу­ду­щем ор­га­ни­за­ции бу­дут обя­за­ны кон­тро­ли­ро­вать не все опе­ра­ции, пе­ре­чис­лен­ные в ста­тье 6 за­ко­на 115, как это де­ла­ет­ся сей­час, а толь­ко свой­ствен­ные их ви­дам де­я­тель­но­сти.

Мы ре­ко­мен­ду­ем не де­лать по­с­пе­ш­ных вы­во­дов и не пред­при­ни­мать по­с­пе­ш­ных дей­ствий, а до­ж­дать­ся разъ­яс­не­ний Рос­фин­мо­ни­то­рин­га. Ес­ли в по­не­дель­ник 12 но­яб­ря 2018 г. разъ­яс­не­ния бу­дут от­сут­ство­вать, мы да­дим свои ре­ко­мен­да­ции чтоб ма­к­си­маль­но по­мочь вам.

Пресс-служ­ба при­над­ле­жа­щей Ле­ва­е­ву ком­па­нии LLD рас­про­стра­ни­ла за­яв­ле­ние, в ко­то­ром от­верг­ла по­до­зре­ния в про­ти­во­прав­ной де­я­тель­но­сти в ад­рес биз­не­сме­на и его фирм.

Дан­ное со­ве­ща­ние про­во­ди­лось с це­лью под­го­тов­ки к пред­сто­я­щей в 2019 го­ду оцен­ки спе­ци­а­ли­ста­ми меж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­ции ФАТФ тех­ни­че­ско­го со­от­вет­ствия и эф­фек­тив­но­сти си­сте­мы ПОД/ФТ Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.