"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

22 февраля 2019 г.

Памятка для ювелиров от Пробирной палаты

по со­блю­де­нию тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в об­ла­сти про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма и фи­нан­си­ро­ва­ния рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния при роз­нич­ной про­да­же юве­лир­ных из­де­лий фи­зи­че­ским ли­цам.
19 февраля 2019 г.

С 23.02.2019 изменены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Ком­мен­та­рии экс­пер­та №3/2019 от 15.02.2019 к При­ка­зу Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366 от 22.11.2018.
При­каз всту­пит в си­лу 23.02.2019 вза­мен При­ка­за Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 17.02.2011 N59.

До 23 марта 2019 г. (не НФО) необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

C 23 фев­ра­ля не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать но­вые ан­ке­ты для иден­ти­фи­ка­ции.
13 февраля 2019 г.

Регуляторная среда: 11 нововведений

Мы ре­ши­ли озна­ко­мить на­ших чи­та­те­лей со всем ком­плек­сом ме­ро­при­я­тий, на­прав­лен­ных на уси­ле­ние ре­гу­ля­тор­но­го воз­дей­ствия, а так­же су­ще­ствен­но из­ме­ня­ю­щих усло­вия ве­де­ния биз­не­са в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней.

Новости по разделам

 
-->