"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
12 мая 2016 г.
Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей.
05 мая 2016 г.
Обязанность проводить проверку и уведомлять о еe результатах уполномоченный орган (Росфинмониторинг) была введена еще 30 июня 2013 г.
30 мая 2015 года у ломбардов появилась возможность представлять сообщение о результатах проверки через личный кабинет ломбарда на сайте Росфинмониторинга через вкладку 3484-У по форме 04.
13 апреля 2016 г.
Центробанк сегодня сообщил, что в I квартале 2016 года вынесено два решения по искам регулятора о ликвидации ломбардов.
08 апреля 2016 г.
В продолжение темы об основных заблуждениях предпринимателей ювелирной отрасли при идентификации клиентов, автор дает ответы и разъяснения по самым распространенным вопросам.