О­бя­за­н­ность про­во­дить про­вер­ку и уве­до­м­лять о еe ре­зуль­та­тах упол­но­мо­чен­ный ор­ган (Рос­фин­мо­ни­то­ринг) бы­ла вве­де­на еще 30 июня 2013 г.
30 мая 2015 го­да у ло­м­бар­дов по­яви­лась воз­мо­ж­ность пред­став­лять со­об­ще­ние о ре­зуль­та­тах про­вер­ки че­рез ли­ч­ный ка­би­нет ло­м­бар­да на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га че­рез вкла­д­ку 3484-У по фор­ме 04.

Цен­тро­банк се­го­дня со­об­щил, что в I квар­та­ле 2016 го­да вы­не­се­но два ре­ше­ния по ис­кам ре­гу­ля­то­ра о лик­ви­да­ции лом­бар­дов.

В про­дол­же­ние те­мы об ос­нов­ных за­блуж­де­ни­ях пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­ной от­рас­ли при иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, ав­тор да­ет от­ве­ты и разъ­яс­не­ния по са­мым рас­про­стра­нен­ным во­про­сам.

Про­вер­ку не­об­хо­ди­мо бы­ло про­ве­сти 31.03.2016 за пе­ри­од с 01.01.2016 по 31.03.2016 и на­пра­вить ре­зуль­тат про­вер­ки не позд­нее 5-ти ра­бо­чих дней, сле­ду­ю­щих за днем окон­ча­ния про­вер­ки. Ес­ли про­вер­ку про­во­дить за один день, то ре­зуль­тат не­об­хо­ди­мо на­пра­вить в срок не позд­нее 07 ап­ре­ля 2016 го­да.