"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
12 мая 2016 г.
Головинская межрайонная прокуратура пресекла нарушения закона в ювелирном магазине на Ленинградском шоссе
Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей.
05 мая 2016 г.
Представление ломбардами в Росфинмониторинг информации о результатах проверки среди своих клиентов
Обязанность проводить проверку и уведомлять о еe результатах уполномоченный орган (Росфинмониторинг) была введена еще 30 июня 2013 г.
30 мая 2015 года у ломбардов появилась возможность представлять сообщение о результатах проверки через личный кабинет ломбарда на сайте Росфинмониторинга через вкладку 3484-У по форме 04.
30 мая 2015 года у ломбардов появилась возможность представлять сообщение о результатах проверки через личный кабинет ломбарда на сайте Росфинмониторинга через вкладку 3484-У по форме 04.
13 апреля 2016 г.
За 2015 год ЦБ довел до ликвидации 34 ломбарда
Центробанк сегодня сообщил, что в I квартале 2016 года вынесено два решения по искам регулятора о ликвидации ломбардов.
08 апреля 2016 г.
Идентификация клиентов ювелирной отрасли в свете «антиотмывочного» законодательства (мифы и реальность, основные обязанности, сложности и пути их разрешения), ч.2
В продолжение темы об основных заблуждениях предпринимателей ювелирной отрасли при идентификации клиентов, автор дает ответы и разъяснения по самым распространенным вопросам.