"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
03 февраля 2016 г.
Группа Подразделений Финансовой Разведки Эгмонт усиливает свои усилия по борьбе с финансированием терроризма
члены группы Эгмонт сплотили свои усилия для создания оперативного анализа финансирования иностранных террористов-боевиков ИГИЛ. Проект определил проблемы и подчеркнул успех в обмене информацией в борьбе с финансированием терроризма (ФТ).
22 января 2016 г.
Росфинмониторинг с участием Банка России провел консультации с частным сектором по вопросам организации мониторинга операций, связанных с рисками финансирования терроризма
Решение провести данное мероприятие было принято после чрезвычайной сессии ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов), которое состоялось 12-14 декабря 2015 года в Париже.
Государственные инспекции пробирного надзора
Федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (ФКУ «Пробирная палата России»).
20 января 2016 г.
Покупая золото и валюту, россиянин обязан предъявлять паспорт. Практика применения
Ограничение распространяется как на наличку, так и безнал.