"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
19 ноября 2015 г.
Росфинмониторинг обращает внимание на Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях...»
18 ноября 2015 г.
Физлица смогут без паспорта покупать ювелирку за наличные на сумму до 40 тыс. руб., до 100 тыс. - по карте
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который устанавливает пороговую сумму покупки ювелирных изделий, которая может быть осуществлена без идентификации клиента.
12 ноября 2015 г.
Состоялось 6-е заседание совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств
На заседании рассматривался вопрос о статусе наблюдателя в Совете подразделения финансовой разведки Индии, меры по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, а также деятельность рабочей группы по оценке рисков и угроз.
07 ноября 2015 г.
Вышел 10 номер журнала «Финансовая безопасность»
Выпуская наш журнал, мы стремимся превратить его в площадку для обсуждения ведущими экспертами из государственных структур, коммерческих организаций, научных кругов, независимых исследовательских и аудиторских компаний.