"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
30 сентября 2015 г.
Уральские ломбарды обсудят работу в изменившихся условиях
9 октября 2015 года в Екатеринбургском отеле «Высоцкий» пройдет региональная часть всероссийской конференции «Рынок ломбардов: как эффективно работать в новых условиях?».
29 сентября 2015 г.
О международной конференции «Роль БРИКС в трансформации мирового порядка»
В своем выступлении Директор Росфинмониторинга затронет проблемы трансформации международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в формате БРИКС.
26 сентября 2015 г.
Информационное письмо Росфинмониторинга
Постановление Правительства Российской Федерации Правила устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и доведения перечня до сведения организаций.
23 сентября 2015 г.
Костромские ювелиры познакомились с практикой применения отраслевого законодательства
В работе круглого стола приняли участие представители более ста пятидесяти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство ювелирных изделий на территории Костромской области, а также переработку лома и отходов драгоценных металлов.