18-24 июня 2016 го­да в Пу­са­не под пред­се­да­тель­ством Юж­ной Ко­реи со­сто­я­лась пле­нар­ная сес­сия Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем де­нег (ФАТФ), в ко­то­рой при­ня­ла уча­стие рос­сий­ская меж­ве­дом­ствен­ная де­ле­га­ции.

Ру­ко­вод­ство по от­вет­ствен­ным по­став­кам зо­ло­та бы­ло при­ня­то LBMA в 2012 го­ду со­глас­но ре­ко­мен­да­ции Меж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­ции по эко­но­ми­че­ско­му со­дей­ствию и раз­ви­тию (ОСЭР).

Ком­мен­та­рии экс­пер­та по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ к пись­му Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №52 от 13 мая 2016 г.

До­ку­мент пред­по­ла­га­ет дол­го­вре­мен­ное вза­и­мо­дей­ствие, в том чис­ле на ста­дии сбо­ра, об­ра­бот­ки и ана­ли­за на­хо­дя­щей­ся в рас­по­ря­же­нии сто­рон ин­фор­ма­ции в про­филь­ной сфе­ре.