"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
22 апреля 2010 г.
Курсы по противодействию легализации
20 мая 2010 г. состоится целевой инструктаж по подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для работников ювелирных компаний).
14 апреля 2010 г.
НО «НП «ЛИГА ЛОМБАРДОВ»
Позиция по проекту Федерального Закона №355404-5 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О ломбардах» и пояснительной записке к нему.
07 апреля 2010 г.
Госдума может ужесточить требования к ломбардам
Проектом закона устанавливается, что ломбарды не могут учреждать лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Прокуратура оштрафовала собственника ломбарда за то, что клиентов не проверяли на причастность к экстремистам
Прокуратура оштрафовала собственника ломбарда за то, что клиентов не проверяли на причастность к экстремистам.