"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
23 сентября 2022 г.
Устанавливается запрет на проведение юрлицами и индивидуальными предпринимателями операций с драгметаллами и драгоценными камнями без постановки на специальный учет.
20 июля 2022 г.
В связи с вступлением ФЗ-331 в силу ломбардам необходимо провести с соответствующими сотрудниками целевой (внеплановый) инструктаж, а также обновить ПВК.
02 июля 2022 г.
В связи с большим количеством вопросов, поступающих от субъектов закона №115-ФЗ, мы подготовили вебинар-практикум, где эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ расскажет, как внедрить изменения в систему внутреннего контроля, и какие документы необходимо разработать или изменить в силу новых обязанностей.
24 июня 2022 г.
Изменения в требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ коснулись всех организаций и индивидуальных предпринимателей рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.