О ка­ких имен­но опе­ра­ци­ях ор­га­ни­за­ции и ИП юве­лир­но­го сек­то­ра (кро­ме лом­бар­дов) обя­за­ны предо­ста­вить ин­фор­ма­цию в Рос­фин­мо­ни­то­ринг в обя­за­тель­ном по­ряд­ке, разъ­яс­ня­ет экс­перт по ПОД/ФТ Пи­ни­ги­на Еле­на.

Уста­нав­ли­ва­ет­ся за­прет на про­ве­де­ние юр­ли­ца­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми опе­ра­ций с драг­ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми без по­ста­нов­ки на спе­ци­аль­ный учет.

В свя­зи с вступ­ле­ни­ем ФЗ-331 в си­лу лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо про­ве­сти с со­от­вет­ству­ю­щи­ми со­труд­ни­ка­ми це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж, а так­же об­но­вить ПВК.

В свя­зи с боль­шим ко­ли­че­ством во­про­сов, по­сту­па­ю­щих от субъ­ек­тов за­ко­на №115-ФЗ, мы под­го­то­ви­ли ве­би­нар-прак­ти­кум, где экс­перт по ПОД/ФТ/ФРОМУ рас­ска­жет, как внед­рить из­ме­не­ния в си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля, и ка­кие до­ку­мен­ты не­об­хо­ди­мо раз­ра­бо­тать или из­ме­нить в си­лу но­вых обя­зан­но­стей.