Два юве­лир­ных пред­при­я­тия "Се­реб­ря­ное на­стро­е­ни­е" и "Ал­маз" не вы­пол­ни­ли тре­бо­ва­ния за­ко­на о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в.

Де­ло «Ал­ты­на» долж­но бы­ло стать кам­па­ни­ей по борь­бе с кон­тра­бан­дой. Но сду­лось, еще не дой­дя до фи­ни­ша.

Лом­бар­ды ста­ли ме­стом для от­мы­ва­ния де­не­г, и с ни­ми ре­ше­но бо­роть­ся. Объ­е­мы вы­дан­ных на­се­ле­нию средств лом­бар­да­ми со­по­ста­ви­мы с объ­е­ма­ми бан­ков­ско­го кре­ди­то­ва­ни­я. К та­ко­му вы­во­ду при­шли фи­нан­си­сты из Рос­фин­мо­ни­то­рин­га и ЦБ. Представители Лиги ломбардов поясняют, что это связано с активизацией псевдоломбардов, занимающихся исключительно незаконной обналичкой.

Управ­ле­ние Ген­про­ку­ра­ту­ры РФ в Се­ве­ро - Кав­каз­ском фе­де­раль­ном окру­ге вы­яви­ло мно­го­чис­лен­ные на­ру­ше­ния тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в хо­де про­вер­ки При­ка­спий­ской го­су­дар­ствен­ной ин­спек­ции про­бир­но­го над­зо­ра Рос­сий­ской го­су­дар­ствен­ной про­бир­ной па­ла­ты при Ми­ни­стер­стве фи­нан­сов РФ.