"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
13 сентября 2010 г.
Властелины колец
Дело «Алтына» должно было стать кампанией по борьбе с контрабандой. Но сдулось, еще не дойдя до финиша.
07 сентября 2010 г.
Генпрокуратура проверила Прикаспийский пробирный надзор
Управление Генпрокуратуры РФ в Северо - Кавказском федеральном округе выявило многочисленные нарушения требований законодательства в ходе проверки Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов РФ.
02 сентября 2010 г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 967-р
Рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
22 августа 2010 г.
Семинар по вопросам законодательства, надзора, контроля, организации деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей
и курс обязательного целевого инструктажа руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих скупку, куплю–продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.