"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
16 января 2019 г.
Площадка для обсуждения ведущими экспертами из государственных структур, коммерческих организаций, научных кругов, независимых исследовательских и аудиторских компаний, из числа представителей гражданского общества.
15 января 2019 г.
Проверки организаций, скупающих драгметаллы и драгоценные камни, на соответствие законодательству о ПОД/ФТ будут осуществляться с применением риск-ориентированного подхода
11 января 2019 г.
Об обязанности некредитных финансовых организаций, не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень мы писали уже неоднократно.
15 ноября 2018 г.
В связи с отсутствием официальных разъяснений Ассоциацией развития ломбардов были направлены запросы в адрес Росфинмониторинга и Центрального банка Российской Федерации по вопросу исполнения положений ФЗ.