"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
21 августа 2018 г.
Вступил в силу приказ Росфинмониторинга об изменении кодов операций в отчетности организаций
С 18.08.2018 г. начинает действовать приказ Росфимнониторинга от 15.06.2018 №181 «О внесении изменений в приложение №4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации
30 июля 2018 г.
Банк России рекомендует финансовым организациям документально фиксировать результаты принимаемых ими мер в целях ОД/ФТ
Информационное письмо Банка России от 19.07.2018 N ИН-014-12/48 «О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ»
24 июля 2018 г.
Масштабные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу 23 июля 2018 года
Изменения вступившие в силу очень масштабные, требуют пересмотра всей системы внутреннего контроля, утверждения новых правил, программы обучения и анкет клиентов. Что необходимо сделать поясняет эксперт Пинигина Елена Евгеньевна.
11 июля 2018 г.
Всем выйти из тени: как изменить российское законодательство в сфере оборота драгоценных камней и металлов
Зарегулированность в сфере оборота драгоценных камней и металлов привела к тому, что часть ювелирного рынка находится «в тени», а небольшие мастерские балансируют на гране разорения.