"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
15 января 2019 г.
Регламентирован порядок проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП ювелирной отрасли
Проверки организаций, скупающих драгметаллы и драгоценные камни, на соответствие законодательству о ПОД/ФТ будут осуществляться с применением риск-ориентированного подхода
11 января 2019 г.
ЦБ РФ разъяснил НФО когда и как отчитаться о проверке клиентов по перечню ФРОМУ
Об обязанности некредитных финансовых организаций, не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень мы писали уже неоднократно.
15 ноября 2018 г.
Осуществление проверки клиентов по перечню ФРОМУ и информирование о еe результатах
В связи с отсутствием официальных разъяснений Ассоциацией развития ломбардов были направлены запросы в адрес Росфинмониторинга и Центрального банка Российской Федерации по вопросу исполнения положений ФЗ.
12 ноября 2018 г.
Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен
В будущем организации будут обязаны контролировать не все операции, перечисленные в статье 6 закона 115, как это делается сейчас, а только свойственные их видам деятельности.