"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

14 апреля 2023 г.

Сенаторы выразили готовность обсуждать «горячие» вопросы ювелиров

11.04.2023 в Со­ве­те Фе­де­ра­ции Фе­де­раль­но­го со­бра­ния РФ со­сто­я­лось со­ве­ща­ние «Ак­ту­аль­ные во­про­сы раз­ви­тия юве­лир­ной про­мыш­лен­но­сти» под пред­се­да­тель­ством чле­на Ко­ми­те­та СФ по эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ке Сер­гея Ка­лаш­ни­ка.
22 марта 2023 г.

Участие ломбардов в цепочке, задействованной в отмывании денежных средств (информация РФМ)

У Ас­со­ци­а­ции нет по­дроб­но­стей ис­то­рии, ко­то­рая при­влек­ла вни­ма­ние Рос­фин­мо­ни­то­рин­га к лом­бар­дам, ждем, что по­сле­ду­ют уточ­не­ния для фор­ми­ро­ва­ния пол­ной кар­ти­ны.
28 февраля 2023 г.

Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы

Зо­ло­то как ин­ве­сти­ци­он­ный ин­стру­мент при­об­ре­ло по­вы­шен­ное зна­че­ние, по­то­му что до­ве­рие к ря­ду ино­стран­ных ва­лют по­до­рва­но в на­шей стра­не. По­куп­кой слит­ков ин­те­ре­су­ют­ся граж­да­не и юр­ли­ца.
18 января 2023 г.

Центробанк рассказал, как инвестиционные монеты помогают «отмывать» деньги

Схе­ма вы­гля­дит так – день­ги пе­ре­да­ют­ся не­ко­ей фик­тив­ной фир­ме, ко­то­рая при­об­ре­та­ет ин­ве­сти­ци­он­ные мо­не­ты.

Новости по разделам

 
-->