"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
17 ноября 2022 г.
Субъектам статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ следует привести в соответствие правила внутреннего контроля не позднее 30.12.2022.
28 октября 2022 г.
Центральный банк РФ и «антиотмывочный» Федеральный закон № 115-ФЗ обязывают кредитные организации с повышенным вниманием относиться к операциям своих клиентов.
26 октября 2022 г.
Проект закона, которым ратифицируется Договор государств - участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В результате просмотра видеороликов непосредственный пользователь научится работать в Личном кабинете, ознакомиться с основными разделами и функционалом Личного кабинета Росфинмониторинга, что позволит минимизировать рабочее время при получении новых знаний и навыков.