"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

26 октября 2022 г.

На пленарном заседании Госдумы представлен проект федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Про­ект за­ко­на, ко­то­рым ра­ти­фи­ци­ру­ет­ся До­го­вор го­су­дарств - участ­ни­ков СНГ о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма и фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.

Актуализирован учебный видеокурс для подотчетных организаций по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

В ре­зуль­та­те про­смо­т­ра ви­део­ро­ли­ков не­по­сред­ствен­ный поль­зо­ва­тель на­у­чи­т­ся ра­бо­тать в Ли­ч­ном ка­би­не­те, озна­ко­мить­ся с ос­но­в­ны­ми раз­де­ла­ми и фун­к­ци­о­на­лом Ли­ч­но­го ка­би­не­та Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, что поз­во­лит ми­ни­ми­зи­ро­вать ра­бо­чее вре­мя при по­лу­че­нии но­вых зна­ний и на­вы­ков.
14 октября 2022 г.

Ю.А. Чиханчин: Успех – это ваш результат, вы к нему шли. У вас всe получится

11 ок­тяб­ря 2022 г. школь­ни­ки и сту­ден­ты при­сту­пи­ли к вы­пол­не­нию за­дач фи­наль­но­го эта­па II Меж­ду­на­род­ной олим­пи­а­ды по фи­нан­со­вой без­опас­но­сти.
07 октября 2022 г.

Фиксирование в НФО сведений в анкете клиента по рекомендациям ЦБ

Ти­пи­ч­ные на­ру­ше­ния со сто­ро­ны НФО при фи­к­си­ро­ва­нии ин­фор­ма­ции, по­лу­чен­ной в ре­зуль­та­те про­ве­де­ния иден­ти­фи­ка­ции.

Новости по разделам

 
-->