"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

26 июня 2008 г.

Генеральная прокуратура РФ в ПФО выявила нарушения закона об "отмывании" доходов в работе Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора

Генеральная прокуратура РФ в ПФО выявила нарушения закона об "отмывании" доходов в работе Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По результатам проверки деятельности Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора в период 2007-2008 годов выявлены нарушения законодательства о драгоценных металлах (камнях) и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем....
03 апреля 2008 г.

Прокуратура выявила нарушения в 30 красноярских фирмах, торгующих ювелирными изделиями

Прокуратура Красноярского края по результатам проверки лиц, осуществляющих сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями, выявила ряд нарушений законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, сообщается на сайте ведомства. Проведенными проверками установлено более 30 юридических лиц, расположенных как в г....
27 февраля 2008 г.

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ЗОЛОТО БАУНТА

Чтобы раскрыть эту финансовую махинацию, следователям приходилось по трое суток пробираться по тайге на вездеходах Крупную махинацию по незаконной добыче золота, связанную с оформлением липовых кредитов, провернул управляющий Маловским филиалом ОАО "БайкалБанка", расположенным в Баунтовском районе Бурятии. В итоге ему вместе с подельником (руководителем золотодобывающей артели) удалось укрыть от государства более пяти килограммов шлихового золота на сумму в 1 миллион 600 тысяч рублей....
21 декабря 2007 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОМБАРДОВ БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

1 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон, регулирующий деятельность ломбардов, то есть специализированных коммерческих организаций, основными видами деятельности которых являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. Действие Закона не распространяется на деятельность кредитных организаций....

Новости по разделам

 
-->