"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

14 июля 2007 г.

Полиция Испании задержала 35 ювелиров за неуплату 154 млн евро налогов

Испанская полиция пресекла незаконную деятельность группы ювелиров, которых подозревают в продаже швейцарского золота на "черном рынке" и неуплате государству около 154 миллионов евро налогов, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителей Национальной полиции Испании (НПИ). По данным полиции, в рамках "операции Феникс" сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Испании, преимущественно, в Кордобе, 35 человек....
15 июня 2007 г.

С сегодняшнего дня ЕС вводит ограничение на провоз наличных

С сегодняшнего дня, 15 июня, при въезде или выезде в страны-члены ЕС нужно декларировать провоз наличных, если ее сумма превышает 10 тыс. евро....
10 мая 2007 г.

Эли Ишай попросил АЛРОСА увеличить объем продажи необработанных алмазов в Израиле

Министр промышленности, торговли и занятости Эли Ишай, выступая сегодня на съезде Всемирного объединения алмазной промышленности, организованного израильским Институтом алмазов, пообещал бороться с отмыванием денег через торговлю алмазами, сообщает интернет-сайт объединения. По словам Ишая, он и его министерство, совместно с представителями объединения, предпримут все необходимые шаги, чтобы вывести Израиль в лидеры по борьбе с нелегальной торговлей алмазами и отмывания денег таким способом....
19 января 2007 г.

М.Рапапорт: Публичная кампания против “алмазов конфликта” может нанести удар по миллиону беднейших в мире людей – африканских старателей

Правозащитная организация Global Witness (GW) в недавнем прошлом играла сравнительно позитивную роль, работая с правительствами и алмазной индустрией над разрешением проблем “алмазов конфликта”. Но с выходом фильма “Blood Diamond” GW прекратила диалог с индустрией и сосредоточила свои усилия на развитии агрессивной, сенсационной публичной кампании, привлекая внимание к негативным аспектам проблемы алмазов, добываемых старателями в Западной Африке....

Новости по разделам

 

Архив новостей

2025 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->