"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
14 июля 2007 г.
Испанская полиция пресекла незаконную деятельность группы ювелиров, которых подозревают в продаже швейцарского золота на "черном рынке" и неуплате государству около 154 миллионов евро налогов, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителей Национальной полиции Испании (НПИ).
По данным полиции, в рамках "операции Феникс" сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Испании, преимущественно, в Кордобе, 35 человек....
15 июня 2007 г.
С сегодняшнего дня, 15 июня, при въезде или выезде в страны-члены ЕС нужно декларировать провоз наличных, если ее сумма превышает 10 тыс. евро....
10 мая 2007 г.
Министр промышленности, торговли и занятости Эли Ишай, выступая сегодня на съезде Всемирного объединения алмазной промышленности, организованного израильским Институтом алмазов, пообещал бороться с отмыванием денег через торговлю алмазами, сообщает интернет-сайт объединения.
По словам Ишая, он и его министерство, совместно с представителями объединения, предпримут все необходимые шаги, чтобы вывести Израиль в лидеры по борьбе с нелегальной торговлей алмазами и отмывания денег таким способом....
19 января 2007 г.
Правозащитная организация Global Witness (GW) в недавнем прошлом играла сравнительно позитивную роль, работая с правительствами и алмазной индустрией над разрешением проблем алмазов конфликта. Но с выходом фильма Blood Diamond GW прекратила диалог с индустрией и сосредоточила свои усилия на развитии агрессивной, сенсационной публичной кампании, привлекая внимание к негативным аспектам проблемы алмазов, добываемых старателями в Западной Африке....