"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

25 июля 2005 г.

Минфин утвердил порядок надзора за исполнением скупщиками и продавцами драгметаллов, драгкамней и ювелирных изделий законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Министерство финансов РФ утвердило порядок проведения органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгметаллов, камней, ювелирных изделий из них и лома, требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующий приказ подписал 21 июня глава Минфина Алексей Кудрин....
05 марта 2005 г.

Как выгодно вложить деньги в ценные монеты

Монеты из драгоценных металлов традиционно используются в накопительных целях. Их выпускают в Австралии, Великобритании, США, России и многих других странах....
20 мая 2004 г.

Прокурор просит приговорить фигурантов дела о контрабанде алмазов к срокам от пяти до двенадцати лет

Прокурор попросил приговорить фигурантов дела о контрабанде алмазов стоимостью около $750 тысяч к лишению свободы на сроки от пяти до двенадцати лет, сообщили РИА "Новости" в Мосгорсуде. В четверг в ходе прений сторон на процессе гособвинитель попросил суд признать шестерых подсудимых виновными по всем инкриминируемым им статьям....

Новости по разделам

 
-->