"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
26 августа 2005 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Опубликован тест постановления опубликован на http://juvelinet.ru/juvelitec/zakonod/zakonod....
25 июля 2005 г.
Министерство финансов РФ утвердило порядок проведения органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгметаллов, камней, ювелирных изделий из них и лома, требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующий приказ подписал 21 июня глава Минфина Алексей Кудрин....
05 марта 2005 г.
Монеты из драгоценных металлов традиционно используются в накопительных целях. Их выпускают в Австралии, Великобритании, США, России и многих других странах....
20 мая 2004 г.
Прокурор попросил приговорить фигурантов дела о контрабанде алмазов стоимостью около $750 тысяч к лишению свободы на сроки от пяти до двенадцати лет, сообщили РИА "Новости" в Мосгорсуде.
В четверг в ходе прений сторон на процессе гособвинитель попросил суд признать шестерых подсудимых виновными по всем инкриминируемым им статьям....