"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

06 сентября 2019 г.

«Грязное золото» просочилось на мировой рынок в поддельных слитках

Кри­зис под­де­лок ти­хо при­шел в ми­ро­вую зо­ло­тую про­мыш­лен­но­сть.
19 августа 2019 г.

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Этот во­прос мне, как экс­пер­ту в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ, ча­сто за­да­ют пред­ста­ви­те­ли роз­нич­ной про­да­жи юве­лир­ных из­де­лий. На це­ле­вых ин­струк­та­жах и пра­к­ти­че­ских ве­би­на­рах я этот во­прос раз­би­раю по­дроб­но, од­на­ко про­б­ле­ма оста­ет­ся для тех, кто по­лу­ча­ет ис­ка­жен­ную ин­фор­ма­цию об этой обя­за­н­но­сти.
11 июля 2019 г.

Молдова: ГП «Государственная пробирная палата» Республики Молдова будет реорганизовано в госучреждение

Со­от­вет­ству­ю­щее по­ста­нов­ле­ние пра­ви­тель­ство одоб­ри­ло на за­се­да­нии в сре­ду. Преду­смот­ре­но, что учре­ди­те­лем гос­учре­жде­ния бу­дет ми­ни­стер­ство фи­нан­сов. Та­ким об­ра­зом, Про­бир­ная па­ла­та при­об­ре­тет ста­тус, ана­ло­гич­ный Офи­сам по мар­ки­ров­ке в ЕС и Про­бир­ным па­ла­там СНГ.

Новости по разделам

 
-->