"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

27 апреля 2020 г.

Губернатор Костромской области выступил в защиту интересов ювелирной отрасли

Воз­мож­ность улуч­ше­ния на­стро­е­ния лю­дей – важ­ней­ший фак­тор со­хра­не­ния со­ци­аль­но­го спо­кой­ствия в об­ще­стве. Юве­лир­ное из­де­лие по­ку­па­ет­ся для но­ше­ния, для зав­траш­не­го дня, для бу­ду­ще­го – зна­чит, все бу­дет хо­ро­шо, бу­ду­щее на­ста­нет и все на­ла­дит­ся!
22 апреля 2020 г.

17 апреля 2020 г. вступили в силу ряд изменений в нормативные акты Банка России сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо про­ве­сти це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж в сро­ки, уста­нов­лен­ные Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №3471-У.
21 апреля 2020 г.

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступили в силу 7 апреля 2020 года

Из­ме­не­ния кос­ну­лись про­фес­си­о­наль­ных участ­ни­ков рын­ка цен­ных бу­маг и за­тро­ну­ли лом­бар­ды, ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­но­го рын­ка.
09 апреля 2020 г.

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 12 марта 2020 года. Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Что изменилось и что необходимо сделать ломбардам, ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям юве­ли­р­ной от­рас­ли.

Новости по разделам

 
-->