"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
08 июля 2013 г.
В Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора и Управление Роспотребнадзора по РД направлено 29 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.
06 июля 2013 г.
Ломбардам необходимо принять требования Закона к исполнению и привести существующие Правила внутреннего контроля в соответствие с Законом.
24 мая 2013 г.
«Коптевская межрайонная прокуратура Москвы провела проверку в столичной организации ООО «Голд Центр», осуществляющей оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями в торговом центре «Вега».
19 марта 2013 г.
Лига ломбардов подготовила предложения по корректировке Правил внутреннего контроля и примерного текста «Прочих условий договора займа в ломбарде» (оборот залогового билета).