"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
05 декабря 2012 г.
О корректировке Правил внутреннего контроля
Росфинмониторинг считает необходимым внести соответствующие изменения в Правила всех организаций, подлежащих учету в Росфинмониторинге, включая и ломбарды.
30 ноября 2012 г.
Координационный совет по развитию ювелирной отрасли: ювелиров оставят под контролем
Правительство РФ поручило Минфину доработать законопроект, предусматривавший формирование федеральной службы по контролю за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, как следует из протокола рабочего совещания, состоявшегося 12 ноября у первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова.
09 ноября 2012 г.
Италия перекрыла канал незаконного ввоза золота из Швейцарии
Итальянская полиция раскрыла незаконную торговлю вывозимым из Швейцарии золотом.
04 ноября 2012 г.
На Всемирном алмазном конгрессе обсуждалось законодательство против отмывания денег
На 35-м Всемирном алмазном конгрессе в Мумбаи представители алмазной промышленности Израиля рассказали о своем участии в подготовке израильского закона против отмывания денег.