"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

08 июля 2013 г.

Советская прокуратура инициировала привлечение к административной ответственности

В При­ка­спий­скую го­су­дар­ствен­ную ин­спек­цию про­бир­но­го над­зо­ра и Управ­ле­ние Рос­по­треб­над­зо­ра по РД на­прав­ле­но 29 по­ста­нов­ле­ний о воз­буж­де­нии дел об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях.
06 июля 2013 г.

О корректировке Правил внутреннего контроля ломбардов в связи с Федеральным законом от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ

Лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо при­нять тре­бо­ва­ния За­ко­на к ис­пол­не­нию и при­ве­сти су­ще­ству­ю­щие Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в со­от­вет­ствие с За­ко­ном.
24 мая 2013 г.

Ювелирная компания нарушила законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов

«Ко­птев­ская меж­рай­он­ная про­ку­ра­ту­ра Моск­вы про­ве­ла про­вер­ку в сто­лич­ной ор­га­ни­за­ции ООО «Голд Цен­тр», осу­ществ­ля­ю­щей опто­вую и роз­нич­ную тор­гов­лю юве­лир­ны­ми из­де­ли­я­ми в тор­го­вом цен­тре «Ве­га».
19 марта 2013 г.

Изменения статьи 7.3 Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ

Ли­га лом­бар­дов под­го­то­ви­ла пред­ло­же­ния по кор­рек­ти­ров­ке Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля и при­мер­но­го тек­ста «Про­чих усло­вий до­го­во­ра зай­ма в лом­бар­де» (о­бо­рот за­ло­го­во­го би­ле­та).

Новости по разделам

 
-->