В ито­ге про­ку­ра­ту­ра вы­яви­ла на­ру­ше­ния лишь у од­но­го част­но­го пред­при­ни­ма­те­ля. По не­му про­вер­ка сей­час про­дол­жа­ет­ся.

«Пра­ва и обя­зан­но­сти, воз­ло­жен­ные Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» на ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством»

Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии пред­ла­га­ет из­ме­нить пра­ви­ла тор­гов­ли дра­го­цен­но­стя­ми. Се­год­ня юве­лир­ные ма­га­зи­ны долж­ны тре­бо­вать до­ку­мен­ты у каж­до­го, кто при­об­ре­та­ет укра­ше­ния на об­щую сум­му вы­ше 15 тыс. руб­лей.

Как по­ка­зы­ва­ет прак­ти­ка, не­за­кон­ные де­я­ния, свя­зан­ные с обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов, яв­ля­ют­ся си­сте­мой хо­ро­шо на­ла­жен­ных дей­ствий лиц, уже име­ю­щих опыт ра­бо­ты с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, и об­ла­да­ю­щих опре­де­лен­ной ре­пу­та­ци­ей в от­рас­ли.