"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
09 декабря 2015 г.
За незаконную продажу ювелирных украшений туляк заплатит штраф 10 тысяч рублей
Предприниматель признан виновным по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ
08 декабря 2015 г.
Информационное сообщение Росфинмониторинга
Вниманию лизинговых компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей.
Штрафы при взаимодействии ЦБ РФ и ломбардов КоАП РФ
Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России: административный штраф на должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
07 декабря 2015 г.
О проведении международного семинара – совещания 16-17 декабря 2015 года
На семинаре планируется обсуждение подходов ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода (РОП) в надзорной деятельности, рассмотрение практических аспектов РОП в контексте взаимных оценок.