"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

08 декабря 2015 г.

Информационное сообщение Росфинмониторинга

Вни­ма­нию ли­зин­го­вых ком­па­ний, ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, ока­зы­ва­ю­щих по­сред­ни­че­ские услу­ги при осу­ществ­ле­нии сде­лок куп­ли-­про­да­жи не­дви­жи­мо­го иму­ще­ства, ком­мер­че­ских ор­га­ни­за­ций, за­клю­ча­ю­щих до­го­во­ры фи­нан­си­ро­ва­ния под уступ­ку де­неж­но­го тре­бо­ва­ния в ка­че­стве фи­нан­со­вых аген­тов, и опе­ра­то­ров по при­е­му пла­те­жей.

Штрафы при взаимодействии ЦБ РФ и ломбардов КоАП РФ

Не­вы­пол­не­ние в уста­нов­лен­ный срок за­кон­но­го пред­пи­са­ния Бан­ка Рос­сии: ад­ми­ни­стра­тив­ный штраф ­на долж­ност­ных лиц от 20 ты­сяч до 30 ты­сяч руб­лей; ­на юри­ди­че­ских лиц - от 500 ты­сяч до 700 ты­сяч руб­лей.
07 декабря 2015 г.

О проведении международного семинара – совещания 16-17 декабря 2015 года

На се­ми­на­ре пла­ни­ру­ет­ся об­суж­де­ние под­хо­дов ФАТФ по при­ме­не­нию риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да (РОП) в над­зор­ной де­я­тель­но­сти, рас­смот­ре­ние прак­ти­че­ских ас­пек­тов РОП в кон­тек­сте вза­им­ных оце­нок.
02 декабря 2015 г.

Ювелирные изделия с высокой стоимостью без паспорта продавать не будут

Го­с­ду­ма одоб­ри­ла сра­зу во вто­ром и тре­тьем чте­нии по­прав­ки в за­ко­но­да­тель­ство, за­пре­ща­ю­щие по­куп­ку без пас­пор­та юве­лир­ных из­де­лий на сум­му свы­ше 40 ты­сяч руб­лей.

Новости по разделам

 
-->