"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
15 февраля 2016 г.
Настоящее Положение определяет формат электронных запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.
13 февраля 2016 г.
Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли»
3 февраля 1700 г. в Оружейной палате был зачитан указ Петра I «Об учинении для пробы золотых и серебряных вещей пробирных клейм, о переписке золотых и серебряных рядов и лавок, о выборе старост для надзора за торговыми и мастеровыми людьми для клеймения золотых и серебряных вещей со взятием пошлины».
03 февраля 2016 г.
члены группы Эгмонт сплотили свои усилия для создания оперативного анализа финансирования иностранных террористов-боевиков ИГИЛ. Проект определил проблемы и подчеркнул успех в обмене информацией в борьбе с финансированием терроризма (ФТ).