"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
11 сентября 2015 г.
По результатам проверки выявлено не корректное представление информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках купли-продажи драгоценных камней на суммы, превышающие 600 тыс. рублей.
21 августа 2015 г.
По постановлению прокурора района в отношении руководителей указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях.
12 августа 2015 г.
28 августа 2015 года в «Гранд Отеле Казань» пройдет конференция «Рынок ломбардов: как эффективно работать в новых условиях?»
04 августа 2015 г.
31 июля в конгресс-отеле «Новосибирск» прошла конференция «Рынок ломбардов: как эффективно работать в новых условиях?», в которой приняли участие руководители более 30 ломбардных сетей.