"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
26 июня 2014 г.
Предусмотрена обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей включать в правила внутреннего контроля дополнительные программы.
14 мая 2014 г.
Теперь они имеют возможность в режиме онлайн получать доступ к обновлениям «Перечня террористов и экстремистов», реализована функция веб-поиска по Перечню для надлежащей проверки клиентов.
07 мая 2014 г.
Анонимные интернет-платежи ограничат суммой в 15 тысяч рублей.
25 апреля 2014 г.
24 апреля 2014 года состоялась встреча представителей «Гильдии ювелиров России», ФКУ «Пробирная палата России» и Юридического управления Росфинмониторинга, посвященная теме идентификации клиентов и выгодоприобретателей с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.