До­ку­мент вно­сит по­прав­ки в за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .

Из­да­ние Swiss Info (Швей­ца­рия) со ссыл­кой на та­мо­жен­ные до­ку­мен­ты утвер­жда­ет: им­порт рос­сий­ско­го зо­ло­та в Швей­ца­рию рез­ко воз­рос по­сле на­ча­ла Рос­си­ей во­ен­ной опе­ра­ции на Укра­и­не. Как это объ­яс­нить?

До­ку­мент, в част­но­сти, рас­ши­ря­ет пе­ре­чень опе­ра­ций на сум­му свы­ше 1 млн руб­лей, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю. Све­де­ния о та­ких опе­ра­ци­ях кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции обя­за­ны на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

В част­но­сти, из-­за это­го оста­нов­ле­на вре­мен­но ра­бо­та 32 аф­фи­наж­ных пред­при­я­тий. Вла­сти на­ме­ре­ны уси­лить ин­спек­ци­он­ные ме­ры в юве­лир­ном сек­то­ре, та­ким об­ра­зом на­ме­ре­ва­ясь спра­вить­ся с фи­нан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми.