"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
25 сентября 2024 г.
Издание Swiss Info (Швейцария) со ссылкой на таможенные документы утверждает: импорт российского золота в Швейцарию резко возрос после начала Россией военной операции на Украине. Как это объяснить?
19 сентября 2024 г.
Документ, в частности, расширяет перечень операций на сумму свыше 1 млн рублей, подлежащих обязательному контролю. Сведения о таких операциях кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг.
13 августа 2024 г.
В частности, из-за этого остановлена временно работа 32 аффинажных предприятий. Власти намерены усилить инспекционные меры в ювелирном секторе, таким образом намереваясь справиться с финансовыми преступлениями.
25 июня 2024 г.
Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями