"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
07 декабря 2011 г.
За нарушение закона о финансировании терроризма накажут хабаровских ювелиров
Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.
15 ноября 2011 г.
Комментарий РГ к Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ
В России меняются правила контроля за операциями по сделкам с недвижимостью и усиливается административная ответственность за легализацию доходов, полученных преступных путем.
Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
10 октября 2011 г.
В Костроме по иску прокурора признаны незаконными действия Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора
Верхне-Волжская государственная инспекция пробирного надзора с января 2011 года не рассматривает дела об административных правонарушениях Федерального закона № 176-ФЗ.