В свя­зи с по­сту­па­ю­щи­ми за­про­са­ми по об­суж­да­е­мым на Кон­фе­рен­ции Ли­ги лом­бар­дов про­бле­мам вы­пол­не­ния лом­бар­да­ми за­ко­но­да­тель­ства по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма об­ра­ща­ем вни­ма­ние на сле­ду­ю­щее...

Всем на за­мет­ку: не пы­тай­тесь про­да­вать брил­ли­ан­ты пред­ста­ви­те­лям пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов, вы­да­ю­щим се­бя за круп­ных нар­ко­тор­гов­цев.

28 сен­тяб­ря 2011 г. про­во­дит­ся Прак­ти­че­ский се­ми­нар в фор­ма­те «це­ле­вой ин­струк­таж» с экс­пер­та­ми по ПОД/ФТ и круг­лый стол с от­рас­ле­вы­ми экс­пер­та­ми. Ме­сто про­ве­де­ния - г. Москва + он­лайн транс­ля­ция для ре­ги­о­наль­ных участ­ни­ков.

Про­ку­ра­ту­ра При­мор­ско­го рай­о­на Пе­тер­бур­га при уча­стии Се­ве­ро-За­пад­ной го­син­спек­ции про­бир­но­го над­зо­ра про­ве­ри­ла де­я­тель­ность ЗАО "Нев­ский тех­но­ло­ги­че­ский за­вод" по ис­пол­не­нию за­ко­но­да­тель­ства по борь­бе с ле­га­ли­за­ци­ей (от­мы­ва­ни­ем) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.