"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
02 июня 2010 г.
Семинар «Пробирный надзор: учет и основной документооборот в ювелирных компаниях» состоится в Москве 11 июня 2010 года
Ограниченное количество участников семинара позволит главному контролеру Пробирной палаты РФ практически в индивидуальном формате ответить на вопросы, связанные со специальным учетом, ведением документации и хранением драгоценных металлов и камней и изделий из них.
14 мая 2010 г.
Германия выдала России А.Титова, обвиняемого в контрабанде ювелирных изделий.
Как сообщила официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева, в период с октября 2001г. по апрель 2002г. А.Титов, организовав преступную группу, контрабандно переместил из Объединенных Арабских Эмиратов через один из московских аэропортов приобретенные им за границей ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней весом свыше 28 кг на общую сумму более 8 млн руб.
26 апреля 2010 г.
25-26 июня 2010 года, Кострома: "Курс обязательного целевого инструктажа
руководителей и сотрудников ювелирных компаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)".
22 апреля 2010 г.
Курсы по противодействию легализации
20 мая 2010 г. состоится целевой инструктаж по подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для работников ювелирных компаний).