"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
07 марта 2017 г.
Развитие рынка ломбардов в 2017-2020 гг.: законодательное регулирование и финансовая эффективность.
Открыта регистрация на бесплатную информационно-образовательную конференцию Ассоциации Ломбардов в г.Новосибирск, 27 марта 2017 г.
08 февраля 2017 г.
«Антиотмывочное» законодательство и ювелирный бизнес. Обязанности организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.
Если Ваш бизнес связан с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, значит эта статья для Вас.
20 января 2017 г.
Информационное сообщение службы по финансовому мониторингу «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах»
В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах.