"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

08 февраля 2017 г.

«Антиотмывочное» законодательство и ювелирный бизнес. Обязанности организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.

Ес­ли Ваш биз­нес свя­зан с обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, зна­чит эта ста­тья для Вас.
20 января 2017 г.

Информационное сообщение службы по финансовому мониторингу «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах»

В со­от­вет­ствии с пунк­том 1 ста­тьи 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ юри­ди­че­ское ли­цо обя­за­но рас­по­ла­гать ин­фор­ма­ци­ей о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах.
19 января 2017 г.

Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ

ФКУ «Про­бир­ная па­ла­та Рос­сии» со­об­ща­ет, что в 2018 го­ду Рос­сий­ская Фе­де­ра­ция при­мет уча­стие в чет­вер­том ра­ун­де вза­им­ных оце­нок ФАТФ для опре­де­ле­ния со­от­вет­ствия ее си­сте­мы про­ти­во­дей­ствия от­мы­ва­ния до­хо­дов.
29 декабря 2016 г.

Будьте внимательны: неточность в тексте письма от Росфинмониторинга

Пояснения к Ин­фор­ма­ци­он­ному со­об­ще­нию Росфинмониторинга от 23 де­ка­б­ря 2016 «О ти­по­вых на­ру­ше­ни­ях обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, вы­яв­ля­е­мых Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом при про­ве­де­нии кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий»

Новости по разделам

 
-->