Банк Рос­сии пред­ста­вил под­над­зор­ным субъ­ек­там ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции от 27 июня №13-МР, в ко­то­рых разъ­яс­ня­ет­ся об ис­пол­не­нии тре­бо­ва­ний в от­но­ше­нии вы­яв­ле­ния и об­слу­жи­ва­ния ино­стран­ных пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц, долж­ност­ных лиц пуб­лич­ных меж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ций и рос­сий­ских пуб­лич­ных долж­ных лиц.

28 июня 2017 го­да всту­па­ет в си­лу но­вая ре­дак­ция Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .

Затра­ты на ве­де­ние иден­ти­фи­ка­ции по­ку­па­те­лей, хра­не­ния и об­ра­бот­ки дан­ных, ад­ми­ни­стри­ро­ва­ние тре­бо­ва­ний РосФинМо­ни­то­рин­га ло­жат­ся тяж­ким бре­ме­нем на пред­при­ни­ма­те­лей.

В по­след­нее вре­мя во­прос о не­об­хо­ди­мо­сти вы­рав­ни­ва­ния усло­вий ве­де­ния биз­не­са, а так­же мер го­су­дар­ствен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния, кон­тро­ля и над­зо­ра в сфе­ре про­из­вод­ства и тор­гов­ли юве­лир­ны­ми из­де­ли­я­ми в стра­нах Евразий­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­ю­за, ста­но­вит­ся всe бо­лее ак­ту­аль­ным.