"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
08 февраля 2017 г.
Если Ваш бизнес связан с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, значит эта статья для Вас.
20 января 2017 г.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах.
19 января 2017 г.
ФКУ «Пробирная палата России» сообщает, что в 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ для определения соответствия ее системы противодействия отмывания доходов.
29 декабря 2016 г.
Пояснения к Информационному сообщению Росфинмониторинга от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»