"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
02 октября 2017 г.
Участились случаи привлечения к ответственности за несоблюдение сроков подачи ФЭС (01,04)
Обратите внимание, что нарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
19 сентября 2017 г.
4 раунд взаимных оценок ФАТФ
Гильдия Ювелиров России обращает внимание участников ювелирного сообщества.
23 августа 2017 г.
Открыта запись на бесплатную образовательную конференцию для ломбардов
Тема конференции: «Практические вопросы работы ломбарда» .
Дата проведения: 25 сентября 2017 года
Место проведения: город Казань, конференц-зал гостиницы «Олимп»
Дата проведения: 25 сентября 2017 года
Место проведения: город Казань, конференц-зал гостиницы «Олимп»
17 августа 2017 г.
Утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
Одним из уполномоченных органов государственной власти, наделенных полномочиями по направлению запросов юридическим лицам, является Росфинмониторинг.