"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
19 сентября 2017 г.
4 раунд взаимных оценок ФАТФ
Гильдия Ювелиров России обращает внимание участников ювелирного сообщества.
23 августа 2017 г.
Открыта запись на бесплатную образовательную конференцию для ломбардов
Тема конференции: «Практические вопросы работы ломбарда» .
Дата проведения: 25 сентября 2017 года
Место проведения: город Казань, конференц-зал гостиницы «Олимп»
Дата проведения: 25 сентября 2017 года
Место проведения: город Казань, конференц-зал гостиницы «Олимп»
17 августа 2017 г.
Утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
Одним из уполномоченных органов государственной власти, наделенных полномочиями по направлению запросов юридическим лицам, является Росфинмониторинг.
14 августа 2017 г.
Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ
Успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ невозможно без тесного взаимодействия представителей органов государственной власти и частного сектора.