"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
11 января 2023 г.
Изменения необходимо учесть в правилах внутреннего контроля в срок не позднее 09/02/23 года, а ломбардам, в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в силу изменений. По факту вступления в силу изменений обязательно проведение внутреннего обучения.
22 декабря 2022 г.
Идентификация не будет проводиться при наличных расчетах до 60 тыс. рублей, при использовании банковской карты - до 400 тыс. рублей.
20 декабря 2022 г.
Условия для ведения ювелирного бизнеса во многих «дружественных» странах сегодня существенно лучше, чем в России. Даже в странах бывшего постсоветского пространства: в Казахстане, Киргизстане, Армении, Узбекистане, эти условия существенно комфортнее.
09 декабря 2022 г.
Дубай - это восходящая звезда отрасли благодаря его удобному расположению, финансовым преимуществам и связям с поставщиками. Может ли Антверпен конкурировать с ним?