"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
15 сентября 2023 г.
Определена стратегия и механизмы контрольной надзорной деятельности в области драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий.
31 августа 2023 г.
Центробанк России взял на себя эти функции, так как заключает договоры с участниками, контролирует операции внутри платформы и ведет счета клиентов. Банки в этой цепочке играют роль посредников.
17 августа 2023 г.
частие в конференции бесплатное для всех специалистов сферы оборота ДМДК!
Обязательна регистрация до 18 августа.
03 августа 2023 г.
Корректировка затронула часть 2.3 статьи 15.27 КоАП, определяющую административную ответственность за непредставление информации по запросу Росфинмониторинга.