"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
18 января 2023 г.
Центробанк рассказал, как инвестиционные монеты помогают «отмывать» деньги
Схема выглядит так – деньги передаются некоей фиктивной фирме, которая приобретает инвестиционные монеты.
17 января 2023 г.
До 1 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В январе 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, и новые нормативные акты сферы ПОД ФТ ФРОМУ.
11 января 2023 г.
Ювелирам повысили порог по идентификации с 9 января 2023 г.
Изменения необходимо учесть в правилах внутреннего контроля в срок не позднее 09/02/23 года, а ломбардам, в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в силу изменений. По факту вступления в силу изменений обязательно проведение внутреннего обучения.
22 декабря 2022 г.
Госдума повысила ценовой порог покупки ювелирных изделий без идентификации
Идентификация не будет проводиться при наличных расчетах до 60 тыс. рублей, при использовании банковской карты - до 400 тыс. рублей.