"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
02 октября 2023 г.
Агентство финансового мониторинга Казахстана обеспокоено ростом покупок золотых украшений и ювелирных изделий казахстанцами. Возникли опасения, что на рынке появляется все больше поддельных изделий с фальшивыми пробами.
15 сентября 2023 г.
Определена стратегия и механизмы контрольной надзорной деятельности в области драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий.
31 августа 2023 г.
Центробанк России взял на себя эти функции, так как заключает договоры с участниками, контролирует операции внутри платформы и ведет счета клиентов. Банки в этой цепочке играют роль посредников.
17 августа 2023 г.
частие в конференции бесплатное для всех специалистов сферы оборота ДМДК!
Обязательна регистрация до 18 августа.