"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
21 декабря 2007 г.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОМБАРДОВ БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
1 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон, регулирующий деятельность ломбардов, то есть специализированных коммерческих организаций, основными видами деятельности которых являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. Действие Закона не распространяется на деятельность кредитных организаций....
27 августа 2007 г.
Пытаясь составить конкуренцию банкам, ломбарды расширяют перечень возможных залогов, предлагают более гибкие условия кредитования и мечтают получить право торговать драгоценностями
Существует легенда, что испанская королева Изабелла профинансировала путешествие Колумба в Америку, заложив в ломбард бриллиантовую корону. Современные ломбарды не могут похвастаться ни столь богатыми клиентами, ни столь громкими проектами....
14 июля 2007 г.
Полиция Испании задержала 35 ювелиров за неуплату 154 млн евро налогов
Испанская полиция пресекла незаконную деятельность группы ювелиров, которых подозревают в продаже швейцарского золота на "черном рынке" и неуплате государству около 154 миллионов евро налогов, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителей Национальной полиции Испании (НПИ).
По данным полиции, в рамках "операции Феникс" сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Испании, преимущественно, в Кордобе, 35 человек....
15 июня 2007 г.
С сегодняшнего дня ЕС вводит ограничение на провоз наличных
С сегодняшнего дня, 15 июня, при въезде или выезде в страны-члены ЕС нужно декларировать провоз наличных, если ее сумма превышает 10 тыс. евро....