"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
07 февраля 2013 г.
Бельгия ужесточает законодательство о торговле золотом
В настоящее время скупщикам золота в Бельгии разрешено покупать металл за наличные без ограничений. В случае принятия нового закона цена покупки золота за наличный расчет не должна будет превышать 5 тыс. евро или 10% от общей суммы сделки.
29 января 2013 г.
Как сохранить и развить производство высокотехнологичной продукции?
На этот актуальный для российских промышленников вопрос отвечает генеральный директор Межрегионального объединения производителей драгоценных металлов Олег ПЕЛЕВИН в статье «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», которая публикуется в журнале «Драгоценные металлы. Драгоценные камни».
09 декабря 2012 г.
Израиль: расследование в отношении алмазной биржи может привести к ряду уголовных дел
Улики говорят о том, что подпольный банк оказал услуг по обмену валют на сотни миллионов шекелей, маскируя их под фиктивные сделки купли-продажи, которые в нарушение закона не регистрировались.
05 декабря 2012 г.
О корректировке Правил внутреннего контроля
Росфинмониторинг считает необходимым внести соответствующие изменения в Правила всех организаций, подлежащих учету в Росфинмониторинге, включая и ломбарды.