"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
02 сентября 2011 г.
Желтый бриллиант «Золотой глаз» выставлен на аукцион
Всем на заметку: не пытайтесь продавать бриллианты представителям правоохранительных органов, выдающим себя за крупных наркоторговцев.
01 сентября 2011 г.
«ФКД КОНСАЛТ»: ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
28 сентября 2011 г. проводится Практический семинар в формате «целевой инструктаж» с экспертами по ПОД/ФТ и круглый стол с отраслевыми экспертами. Место проведения - г. Москва + онлайн трансляция для региональных участников.
23 августа 2011 г.
Ювелирный завод в Петербурге не противодействовал отмыванию доходов
Прокуратура Приморского района Петербурга при участии Северо-Западной госинспекции пробирного надзора проверила деятельность ЗАО "Невский технологический завод" по исполнению законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11 августа 2011 г.
Прокуратурой г.Костромы выявлены нарушения законодательства в деятельности местных ломбардов.
По результатам проверок руководителям ООО «Ломбард Яна» и ООО «Ваш Ломбард» прокурором города Костромы внесены представления об устранении выявленных нарушений закона. Представления прокурора рассмотрены и удовлетворены.