На 35-м Все­мир­ном ал­маз­ном кон­грес­се в Мум­баи пред­ста­ви­те­ли ал­маз­ной про­мыш­лен­но­сти Из­ра­и­ля рас­ска­за­ли о сво­ем уча­стии в под­го­тов­ке из­ра­иль­ско­го за­ко­на про­тив от­мы­ва­ния де­нег.

Про­ку­ра­ту­рой Про­мыш­лен­но­го рай­о­на г.Са­ма­ры и спе­ци­а­ли­ста­ми Са­ра­тов­ской го­су­дар­ствен­ной ин­спек­ции про­бир­но­го над­зо­ра про­ве­ре­но со­блю­де­ние за­ко­но­да­тель­ства ООО «А­зат», ООО «А­ляс­ка».

Про­ку­ра­ту­рой Же­лез­но­до­рож­но­го рай­о­на г. Ха­ба­ров­ска вы­яв­ле­ны на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

По име­ю­щей­ся от участ­ни­ков рын­ка ин­фор­ма­ции, на­прав­ля­е­мые на со­гла­со­ва­ние в Рос­фин­мо­ни­то­ринг Пра­ви­ла воз­вра­ща­ют­ся лом­бар­дам без рас­смот­ре­ния.