"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
05 октября 2011 г.
Кыргызстан в год производит в среднем 18 тонн золота. У Кыргызстана статус золотодобывающей страны, но при этом доля внутренней переработки - 3 процента.
15 сентября 2011 г.
В связи с поступающими запросами по обсуждаемым на Конференции Лиги ломбардов проблемам выполнения ломбардами законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обращаем внимание на следующее...
02 сентября 2011 г.
Всем на заметку: не пытайтесь продавать бриллианты представителям правоохранительных органов, выдающим себя за крупных наркоторговцев.
01 сентября 2011 г.
28 сентября 2011 г. проводится Практический семинар в формате «целевой инструктаж» с экспертами по ПОД/ФТ и круглый стол с отраслевыми экспертами. Место проведения - г. Москва + онлайн трансляция для региональных участников.