"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
28 марта 2018 г.
Изменения в закон 115-ФЗ, вступающие в силу 30 марта 2018 года, потребуют внесения изменений в правила внутреннего контроля всех организаций и предпринимателей.
21 марта 2018 г.
30.03.2018 (в части ст. 1) начнет действовать Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .
25 января 2018 г.
Что только не придумают украинские чиновники, лишь бы показать нашим западным партнерам, как сильно они борются с коррупцией, как хотят ее искоренить.
В результате проведенной проверки по пяти золотодобывающих артелей были выявлены грубые нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. В казну государства поступило 500 тысяч рублей.