"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

20 сентября 2018 г.

На рассмотрение Банком России был внесeн проект нормативного акта взамен действующего Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У

Ос­нов­ны­ми при­чи­на­ми со­зда­ния но­во­го Ука­за­ния яв­ля­ют­ся по­след­ние из­ме­не­ния ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».
17 сентября 2018 г.

Приглашение на бесплатное совещание Саратовской ГИПН, которое состоится 19.09.2018 в г. Волгоград (возможно участие онлайн)

19 сен­тяб­ря 2018 го­да в по­ме­ще­нии пресс-­цен­тра «РИАЦ» по ад­ре­су: г. Вол­го­град, ул. Ми­ра, д. 19А. На­ча­ло со­ве­ща­ния в 11-00 по мест­но­му вре­ме­ни.
10 сентября 2018 г.

Минфин хочет освободить серебряные изделия от госконтроля

Гос­кон­троль за дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и кам­ня­ми свя­зан с вы­со­ки­ми рис­ка­ми от­мы­ва­ния до­хо­дов, а се­реб­ро сто­ит уже так де­ше­во, что с та­ким же успе­хом мож­но кон­тро­ли­ро­вать ни­кель.
31 августа 2018 г.

Состоялся совместный тренинг Группы «Эгмонт» и МУМЦФМ

В хо­де тре­нин­га бы­ли рас­смот­ре­ны осо­бен­но­сти и ха­рак­те­ри­сти­ки раз­лич­ных ви­дов фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций и ин­стру­мен­тов, кор­по­ра­тив­ных субъ­ек­тов, УНФПП, их уяз­ви­мо­сти с точ­ки зре­ния от­мы­ва­ния до­хо­дов, а так­же иные во­про­сы. Клю­че­вым ас­пек­том обу­че­ния ста­ла прак­ти­че­ская ори­ен­ти­ро­ван­ность осве­щен­ных тем и во­про­сов по­вест­ки дня.

Новости по разделам

 
-->