"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
11 июля 2018 г.
Всем выйти из тени: как изменить российское законодательство в сфере оборота драгоценных камней и металлов
Зарегулированность в сфере оборота драгоценных камней и металлов привела к тому, что часть ювелирного рынка находится «в тени», а небольшие мастерские балансируют на гране разорения.
26 июня 2018 г.
Комплекс проблем, стоящих перед отечественной ювелирной отраслью
Выступление вице-президента Клуба «Российская Ювелирная Торговля» в ЦФО Сергея Рыбакова на Костромском ювелирном форуме.
18 июня 2018 г.
Новые изменения в ПВК по ПОД/ФТ не за горами
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений
25 апреля 2018 г.
Итоги заседания Совета комплаенс в МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу
отрудники ломбарда должны понимать на что направлен процесс ПОД/ФТ и как фактически его поддерживать, чтобы осуществлять противодействие преступлениям в данной сфере.