"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
20 сентября 2018 г.
Основными причинами создания нового Указания являются последние изменения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
17 сентября 2018 г.
19 сентября 2018 года в помещении пресс-центра «РИАЦ» по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 19А. Начало совещания в 11-00 по местному времени.
10 сентября 2018 г.
Госконтроль за драгоценными металлами и камнями связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дешево, что с таким же успехом можно контролировать никель.
31 августа 2018 г.
В ходе тренинга были рассмотрены особенности и характеристики различных видов финансовых организаций и инструментов, корпоративных субъектов, УНФПП, их уязвимости с точки зрения отмывания доходов, а также иные вопросы. Ключевым аспектом обучения стала практическая ориентированность освещенных тем и вопросов повестки дня.