"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
17 сентября 2018 г.
Приглашение на бесплатное совещание Саратовской ГИПН, которое состоится 19.09.2018 в г. Волгоград (возможно участие онлайн)
19 сентября 2018 года в помещении пресс-центра «РИАЦ» по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 19А. Начало совещания в 11-00 по местному времени.
10 сентября 2018 г.
Минфин хочет освободить серебряные изделия от госконтроля
Госконтроль за драгоценными металлами и камнями связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дешево, что с таким же успехом можно контролировать никель.
31 августа 2018 г.
Состоялся совместный тренинг Группы «Эгмонт» и МУМЦФМ
В ходе тренинга были рассмотрены особенности и характеристики различных видов финансовых организаций и инструментов, корпоративных субъектов, УНФПП, их уязвимости с точки зрения отмывания доходов, а также иные вопросы. Ключевым аспектом обучения стала практическая ориентированность освещенных тем и вопросов повестки дня.
21 августа 2018 г.
Вступил в силу приказ Росфинмониторинга об изменении кодов операций в отчетности организаций
С 18.08.2018 г. начинает действовать приказ Росфимнониторинга от 15.06.2018 №181 «О внесении изменений в приложение №4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации