"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
28 декабря 2020 г.
Вы должны иметь возможность быстро определить, кто является зарегистрированным бенефициарным владельцем, и убедиться, что это не коррумпированный диктатор, не попавшее под санкции лицо или кто-то еще, с кем не следует иметь дело.
14 декабря 2020 г.
12 главных вопросов и исчерпывающих ответов.
07 декабря 2020 г.
Эдуард Уткин озвучил вопросы, без ответов на которые внедрение ГИИС ДМДК по мнению экспертов Ассоциации принесeт скорее вред, нежели пользу.
18 ноября 2020 г.
Об этом заявил председатель комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням Михаил Дягилев.