"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

28 декабря 2020 г.

Новый закон США о прозрачности может изменить ювелирный бизнес

Вы долж­ны иметь воз­мож­ность быст­ро опре­де­лить, кто яв­ля­ет­ся за­ре­ги­стри­ро­ван­ным бе­не­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем, и убе­дить­ся, что это не кор­рум­пи­ро­ван­ный дик­та­тор, не по­пав­шее под санк­ции ли­цо или кто-то еще, с кем не сле­ду­ет иметь де­ло.
07 декабря 2020 г.

Эдуард Уткин: «Это в чистом виде волюнтаризм»

Эду­ард Ут­кин озву­чил во­про­сы, без от­ве­тов на ко­то­рые внед­ре­ние ГИИС ДМДК по мне­нию экс­пер­тов Ас­со­ци­а­ции при­несeт ско­рее вред, не­же­ли поль­зу.
18 ноября 2020 г.

В ТПП РФ предложили изменить ФЗ о драгметаллах и драгоценных камнях

Об этом за­явил пред­се­да­тель ко­ми­те­та ТПП РФ по дра­го­цен­ным ме­тал­лам и дра­го­цен­ным кам­ням Ми­ха­ил Дя­ги­лев.

Новости по разделам

 
-->