"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
15 января 2021 г.
В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена организациями и ИП рынка драгоценных металлов не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
28 декабря 2020 г.
Новый закон США о прозрачности может изменить ювелирный бизнес
Вы должны иметь возможность быстро определить, кто является зарегистрированным бенефициарным владельцем, и убедиться, что это не коррумпированный диктатор, не попавшее под санкции лицо или кто-то еще, с кем не следует иметь дело.
14 декабря 2020 г.
Ответы на вопросы по обучению для организаций и ИП рынка драгоценных металлов, которое является обязательным согласно Федеральному закону №115-ФЗ
12 главных вопросов и исчерпывающих ответов.
07 декабря 2020 г.
Эдуард Уткин: «Это в чистом виде волюнтаризм»
Эдуард Уткин озвучил вопросы, без ответов на которые внедрение ГИИС ДМДК по мнению экспертов Ассоциации принесeт скорее вред, нежели пользу.