"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
17 февраля 2020 г.
Очередное заседание коллегии Росфинмониторинга на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году и основных задачах на 2020 год» состоялось 14 февраля 2020 года.
14 февраля 2020 г.
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о массовых спам – звонках, осуществляемых якобы от лица Службы с использованием номера телефона +7-495-627-33-97.
04 февраля 2020 г.
Швейцарский ювелирный дом de Grisogono, в украшениях которого блистали звезды «нулевых», объявил о подготовке к процедуре банкротства: 65 работников компании могут потерять свою работу.
24 января 2020 г.
По окончании обучения, слушателю выдается свидетельство установленного образца о прохождении обучения в форме целевого инструктажа или повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.