"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
04 февраля 2020 г.
Швейцарский ювелирный дом de Grisogono, в украшениях которого блистали звезды «нулевых», объявил о подготовке к процедуре банкротства: 65 работников компании могут потерять свою работу.
24 января 2020 г.
По окончании обучения, слушателю выдается свидетельство установленного образца о прохождении обучения в форме целевого инструктажа или повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
15 января 2020 г.
К концу 2019 года, в декабре, по всей Германии наблюдалось примечательное зрелище: длинные очереди клиентов возле магазинов драгоценных металлов и салонов золотых дилеров.
Чиханчин Ю.А.: «Этот выпуск — знаковый для нас: Россия успешно прошла оценку со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов(ФАТФ), получив высокую оценку соответствия национальной антиотмывочной системы международным стандартам» .