Как по­ка­зы­ва­ет прак­ти­ка, не­за­кон­ные де­я­ния, свя­зан­ные с обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов, яв­ля­ют­ся си­сте­мой хо­ро­шо на­ла­жен­ных дей­ствий лиц, уже име­ю­щих опыт ра­бо­ты с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, и об­ла­да­ю­щих опре­де­лен­ной ре­пу­та­ци­ей в от­рас­ли.

«Юве­ли­рСофт» пред­ла­га­ет ис­поль­зо­вать для под­го­тов­ки све­де­ний в Росфинмониторинг ре­ше­ние «ЮвелирСофт: Юве­лир­ный тор­го­вый дом».

В хо­де про­вер­ки уста­нов­ле­но, что в ООО Лом­бард «Зо­лот­ник» в на­ру­ше­ние тре­бо­ва­ний на­зван­но­го фе­де­раль­но­го за­ко­на не преду­смот­ре­на про­грам­ма осу­ществ­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля и не про­ве­де­но обу­че­ние со­труд­ни­ков в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

В При­ка­спий­скую го­су­дар­ствен­ную ин­спек­цию про­бир­но­го над­зо­ра и Управ­ле­ние Рос­по­треб­над­зо­ра по РД на­прав­ле­но 29 по­ста­нов­ле­ний о воз­буж­де­нии дел об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях.