"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
05 апреля 2016 г.
Представление организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли ежеквартальной отчетности в Росфинмониторинг
Проверку необходимо было провести 31.03.2016 за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 и направить результат проверки не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за днем окончания проверки. Если проверку проводить за один день, то результат необходимо направить в срок не позднее 07 апреля 2016 года.
30 марта 2016 г.
Идентификация клиентов ювелирной отрасли в свете «антиотмывочного» законодательства (мифы и реальность, основные обязанности, сложности и пути их разрешения), ч.1
Исключение, когда идентификацию клиента проводить не надо, установлено лишь одной единственной нормой, которая начала действовать с 10 января 2016 года, на эту норму стоит обратить особенное внимание, потому что именно вступление ее в силу породило массу ошибочных толкований.
01 марта 2016 г.
Принято решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) имущества указанных лиц должна быть направлена в Росфинмониторинг незамедлительно в день применения соответствующих мер.
19 февраля 2016 г.
21 марта 2016 года в г. Москве пройдет бесплатная образовательная коференция с участием представителей ЦБ РФ, РФМ, ГИПН и Прокуратуры.
Уважаемые руководители ломбардов! Ассоциация развития ломбардов приглашает Вас принять участие в нашей конференции.