"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
10 июля 2016 г.
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»
4 июля 2016 года в Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещены очередные результаты указанной оценки, сформированной по состоянию на 1 июля 2016 года.
06 июля 2016 г.
Внимание! Внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Изменения не касаются деятельности ломбардов и предпринимателей ювелирной отрасли, но обязательно необходимо провести внутренний дополнительный инструктаж.
05 июля 2016 г.
1 июля вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ
Изменения внесены Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» . В частности изменения коснулись только статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ.
30 июня 2016 г.
Об итогах пленарного заседания ФАТФ
18-24 июня 2016 года в Пусане под председательством Южной Кореи состоялась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в которой приняла участие российская межведомственная делегации.