"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
26 октября 2022 г.
Проект закона, которым ратифицируется Договор государств - участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В результате просмотра видеороликов непосредственный пользователь научится работать в Личном кабинете, ознакомиться с основными разделами и функционалом Личного кабинета Росфинмониторинга, что позволит минимизировать рабочее время при получении новых знаний и навыков.
14 октября 2022 г.
11 октября 2022 г. школьники и студенты приступили к выполнению задач финального этапа II Международной олимпиады по финансовой безопасности.
07 октября 2022 г.
Типичные нарушения со стороны НФО при фиксировании информации, полученной в результате проведения идентификации.