"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

26 октября 2022 г.

На пленарном заседании Госдумы представлен проект федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Про­ект за­ко­на, ко­то­рым ра­ти­фи­ци­ру­ет­ся До­го­вор го­су­дарств - участ­ни­ков СНГ о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма и фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.

Актуализирован учебный видеокурс для подотчетных организаций по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

В ре­зуль­та­те про­смо­т­ра ви­део­ро­ли­ков не­по­сред­ствен­ный поль­зо­ва­тель на­у­чи­т­ся ра­бо­тать в Ли­ч­ном ка­би­не­те, озна­ко­мить­ся с ос­но­в­ны­ми раз­де­ла­ми и фун­к­ци­о­на­лом Ли­ч­но­го ка­би­не­та Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, что поз­во­лит ми­ни­ми­зи­ро­вать ра­бо­чее вре­мя при по­лу­че­нии но­вых зна­ний и на­вы­ков.
14 октября 2022 г.

Ю.А. Чиханчин: Успех – это ваш результат, вы к нему шли. У вас всe получится

11 ок­тяб­ря 2022 г. школь­ни­ки и сту­ден­ты при­сту­пи­ли к вы­пол­не­нию за­дач фи­наль­но­го эта­па II Меж­ду­на­род­ной олим­пи­а­ды по фи­нан­со­вой без­опас­но­сти.
07 октября 2022 г.

Фиксирование в НФО сведений в анкете клиента по рекомендациям ЦБ

Ти­пи­ч­ные на­ру­ше­ния со сто­ро­ны НФО при фи­к­си­ро­ва­нии ин­фор­ма­ции, по­лу­чен­ной в ре­зуль­та­те про­ве­де­ния иден­ти­фи­ка­ции.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2025 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->