"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
13 февраля 2019 г.
Мы решили ознакомить наших читателей со всем комплексом мероприятий, направленных на усиление регуляторного воздействия, а также существенно изменяющих условия ведения бизнеса в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
11 февраля 2019 г.
Статья только для ювелирного сектора и не подходит для ломбардов.
31 января 2019 г.
Внимание!
Некредитным финансовым организациям.
В интернете появилась статья о том, что с 23 марта 2019 года отчеты в Росфинмониторинг будут сдаваться еженедельно»
30 января 2019 г.
Изменения необходимо внести, в случае, если последняя редакция правил внутреннего контроля утверждалась в вашей организации в октябре 2018 года.