"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

13 февраля 2019 г.

Регуляторная среда: 11 нововведений

Мы ре­ши­ли озна­ко­мить на­ших чи­та­те­лей со всем ком­плек­сом ме­ро­при­я­тий, на­прав­лен­ных на уси­ле­ние ре­гу­ля­тор­но­го воз­дей­ствия, а так­же су­ще­ствен­но из­ме­ня­ю­щих усло­вия ве­де­ния биз­не­са в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней.
11 февраля 2019 г.

Росфинмониторинг пояснил порядок применения ст. 7.5 закона №115-ФЗ

Ста­тья толь­ко для юве­лир­но­го сек­то­ра и не под­хо­дит для лом­бар­дов.
31 января 2019 г.

НФО не надо паники! Внимание, важная информация об отчетности в Росфинмониторинг

Вни­ма­ни­е!
Не­кре­дит­ным фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям.
В ин­тер­нете по­яви­лась ста­тья о том, что с 23 мар­та 2019 го­да от­че­ты в Рос­фин­мо­ни­то­ринг бу­дут сда­вать­ся еже­не­дель­но»
30 января 2019 г.

Ломбардам необходимо утвердить новую редакцию ПВК в срок до 07 февраля 2019

Из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти, в слу­чае, ес­ли по­след­няя ре­дак­ция пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля утвер­жда­лась в ва­шей ор­га­ни­за­ции в ок­тяб­ре 2018 го­да.

Новости по разделам

 
-->