"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
18 апреля 2019 г.
Правительство хочет знать, откуда поступила каждая часть ювелирного изделия. Не только бриллиант или драгоценный камень, но и золото, в общем все».
17 апреля 2019 г.
По результатам прокурорской проверки в деятельности ювелирных компаний устранены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
05 апреля 2019 г.
Заместители министров уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС сняли оставшиеся концептуальные замечания для свободного перемещения ювелирных изделий.
27 марта 2019 г.
Комментарии к новым документам дает эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигина Елена.
Какие изменения необходимо внести в правила внутреннего контроля и в какие сроки?
Какие обязанности возникают у ломбарда и сроки их выполнения?