"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

30 апреля 2019 г.

Семинар для представителей отрасли провела Донская Госинспекция

В рам­ках со­ве­ща­ния до­ве­де­на ин­фор­ма­ция о рис­ках юве­лир­но­го сек­то­ра в со­от­вет­ствии с На­ци­о­наль­ны­ми и Сек­то­раль­ны­ми оцен­ка­ми риска.
18 апреля 2019 г.

Госдепартамент предупреждает о грядущем нажиме на ювелирную промышленность

Пра­ви­тель­ство хо­чет знать, от­ку­да по­сту­пи­ла каж­дая часть юве­лир­но­го из­де­лия. Не толь­ко брил­ли­ант или дра­го­цен­ный ка­мень, но и зо­ло­то, в об­щем все».
17 апреля 2019 г.

Останкинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства

По ре­зуль­та­там про­ку­рор­ской про­вер­ки в де­я­тель­но­сти юве­лир­ных ком­па­ний устра­не­ны на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем.
05 апреля 2019 г.

Cоглашение об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС

За­ме­сти­те­ли ми­ни­стров упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов го­су­дар­ств-чле­нов ЕАЭС сня­ли остав­ши­е­ся кон­цеп­ту­аль­ные за­ме­ча­ния для сво­бод­но­го пе­ре­ме­ще­ния юве­лир­ных из­де­лий.

Новости по разделам

 
-->