Ко­ми­тет по кон­сти­ту­ци­он­но­му пра­ву и юс­ти­ции из­ра­иль­ско­го Кнес­се­та одоб­рил при­каз на предот­вра­ще­ние от­мы­ва­ния де­нег и про­ти­во­дей­ствие фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

Ес­ли в Ва­шей ком­па­нии про­да­жи од­но­му и то­му же юри­ди­че­ско­му ли­цу ве­дут­ся по раз­ным до­го­во­рам и на каж­дую про­да­жу со­став­ля­ет­ся но­вый до­го­вор, то да­же в слу­чае, ес­ли сум­ма каж­дой сдел­ки не пре­вы­ша­ет 600000 руб­лей, Вы обя­за­ны сда­вать от­че­ты.

Как ожи­да­ет­ся, на пле­нар­ном за­се­да­нии 2 июля Го­су­дар­ствен­ная Ду­ма рас­смот­рит в пер­вом чте­нии два за­ко­но­про­ек­та, на­пря­мую ка­са­ю­щих­ся про­бир­но­го над­зо­ра и тех­но­ло­гий его про­ве­де­ния.

Преду­смот­ре­на обя­зан­ность ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей вклю­чать в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля до­пол­ни­тель­ные про­грам­мы.