24 ап­ре­ля 2014 го­да со­сто­я­лась встре­ча пред­ста­ви­те­лей «Гиль­дии юве­ли­ров Рос­сии», ФКУ «Про­бир­ная па­ла­та Рос­сии» и Юри­ди­че­ско­го управ­ле­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, по­свя­щен­ная те­ме иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов и вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей с це­лью про­ти­во­дей­ствия от­мы­ва­нию де­нег и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

Ес­ли в Ва­шей ком­па­нии про­да­жи од­но­му и то­му же юри­ди­че­ско­му ли­цу ве­дут­ся по раз­ным до­го­во­рам и на каж­дую про­да­жу со­став­ля­ет­ся но­вый до­го­вор, то да­же в слу­чае, ес­ли сум­ма каж­дой сдел­ки не пре­вы­ша­ет 600000 руб­лей, Вы обя­за­ны сда­вать от­че­ты.

Ка­кие ком­па­нии яв­ля­ют­ся ли­де­ра­ми в Си­би­ри, как чув­ству­ет се­бя юве­лир­ная от­расль в це­лом в дан­ный мо­мент и ка­ки­ми на­ру­ше­ни­я­ми ча­ще все­го гре­шат, по мне­нию За­пад­но-Си­бир­ской ин­спек­ции при­бор­но­го над­зо­ра, про­дав­цы юве­лир­ных из­де­лий.

Уста­нов­лен но­вый по­ря­док пред­став­ле­ния ли­ца­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, ин­фор­ма­ции в Рос­фин­мо­ни­то­ринг. Это обу­слов­ле­но из­ме­не­ни­я­ми в «ан­тиот­мы­воч­ном» за­ко­но­да­тель­стве.