"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
13 декабря 2017 г.
В рамках указанной программы должна быть разработана форма письменного документа, в которой будет фиксироваться решение уполномоченного должностного лица о принятии/непринятии ПДЛ на обслуживание. При этом следует отметить, что отказ клиенту в принятии на обслуживание только по причине его отнесения к категории ПДЛ не допускается.
12 декабря 2017 года Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила информационное письмо №53.
08 декабря 2017 г.
Парламентарии рассмотрят законопроект, повышающий ценз, необходимый для процедуры обязательной идентификации потребителя при покупке ювелирных изделий.
05 декабря 2017 г.
Что проверит контролер и чем все может закончиться, читайте в нашей новой статье. Информация в данной статье полезна для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.