"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
13 декабря 2017 г.
Информационное письмо Росфинмониторинга №53 о методических рекомендациях по выявлению публичных должностных лиц.
12 декабря 2017 года Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила информационное письмо №53.
08 декабря 2017 г.
Купить драгоценности без паспорта можно будет на сумму до полумиллиона рублей
Парламентарии рассмотрят законопроект, повышающий ценз, необходимый для процедуры обязательной идентификации потребителя при покупке ювелирных изделий.
05 декабря 2017 г.
У ГИПН все идет по плану. Выездные проверки ФКУ Пробирная Палата России в отношении участников ювелирного рынка
Что проверит контролер и чем все может закончиться, читайте в нашей новой статье. Информация в данной статье полезна для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
04 декабря 2017 г.
ДГИПН: Справка о выявленных типологиях риска легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Информация для организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»