"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

19 декабря 2015 г.

По информации, размещенной на сайте Центрального банка РФ, предполагается упростить требования по исполнению законодательства «О противодействии легализации…»

Мож­но толь­ко при­вет­ство­вать дан­ные ша­ги по ли­бе­ра­ли­за­ции ре­гу­ли­ро­ва­ния для ма­лых лом­бар­дов и мы на­де­ем­ся, что это толь­ко пер­вый шаг со сто­ро­ны ре­гу­ля­то­ра
18 декабря 2015 г.

Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1356

«О ре­жи­ме по­сто­ян­но­го го­су­дар­ствен­но­го над­зо­ра на про­из­вод­ствен­ных объ­ек­тах аф­фи­наж­ных ор­га­ни­за­ций и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих сор­ти­ров­ку, пер­вич­ную клас­си­фи­ка­цию и пер­вич­ную оцен­ку дра­го­цен­ных кам­ней» .
14 декабря 2015 г.

Встреча президента Российской Федерации В.В. Путина с директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным

В пред­две­рии вне­оче­ред­но­го за­се­да­ния Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем де­нег (ФАТФ) гла­ва Рос­фин­мо­ни­то­рин­га озву­чил ряд рос­сий­ских ини­ци­а­тив в рам­ках борь­бы с фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма.
09 декабря 2015 г.

За незаконную продажу ювелирных украшений туляк заплатит штраф 10 тысяч рублей

Пред­при­ни­ма­тель при­знан ви­нов­ным по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ

Новости по разделам

 
-->