"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
31 октября 2015 г.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа пресекла нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в ювелирном магазине ООО «Каскад-А».
29 октября 2015 г.
Указанным приказом внесены изменения в формат формализованных электронных сообщений ФЭС 3-ФМ, которыми представляется информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
28 октября 2015 г.
Четыре профессиональных объединения ломбардов договорились о создании рабочей группы для представления интересов ломбардного рынка.
23 октября 2015 г.
16 октября 2015 г. в г. Новосибирске Ассоциация Развития Ломбардов провела Сибирскую конференцию – «Перспективы регулирования ломбардного рынка» .