"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
05 апреля 2021 г.
Если ювелирное изделие изготовлено и опробировано на территории Республики Казахстан, то при реализации этого изделия в странах – участницах ЕАЭС повторное опробование не потребуется.
01 апреля 2021 г.
На заседании Комитета Сената по финансам и бюджету депутаты обсудили законопроект «О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза».
16 марта 2021 г.
На площадке Совета руководителей подразделений финансовой разведки с 2017 года реализовывался проект «Млечный путь». Целью проекта являлся анализ трансграничных финансовых потоков, финансовой инфраструктуры и лиц, для выявления международных «отмывочных площадок».
01 февраля 2021 г.
В правительстве считают, что магазины, созданные религиозными организациями, не могут быть замешаны в легализации преступных доходов