"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

05 апреля 2021 г.

Казахстан ратифицировал соглашение ЕАЭС об операциях с драгметаллами и драгкамнями

Ес­ли юве­лир­ное из­де­лие из­го­тов­ле­но и опро­би­ро­ва­но на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, то при ре­а­ли­за­ции это­го из­де­лия в стра­нах – участ­ни­цах ЕАЭС по­втор­ное опро­бо­ва­ние не по­тре­бу­ет­ся.
01 апреля 2021 г.

Казахстан: в Сенате обсудили Соглашение по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС

На за­се­да­нии Ко­ми­те­та Се­на­та по фи­нан­сам и бюд­же­ту де­пу­та­ты об­су­ди­ли за­ко­но­про­ект «О ра­ти­фи­ка­ции Со­гла­ше­ния об осо­бен­но­стях осу­ществ­ле­ния опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми в рам­ках Евразий­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­ю­за».
16 марта 2021 г.

О завершении проекта «Млечный путь»

На пло­щад­ке Со­ве­та ру­ко­во­ди­те­лей под­раз­де­ле­ний фи­нан­со­вой раз­вед­ки с 2017 го­да ре­а­ли­зо­вы­вал­ся про­ект «Млеч­ный пу­ть». Це­лью про­ек­та яв­лял­ся ана­лиз транс­гра­нич­ных фи­нан­со­вых по­то­ков, фи­нан­со­вой ин­фра­струк­ту­ры и лиц, для вы­яв­ле­ния меж­ду­на­род­ных «от­мы­воч­ных пло­ща­док».
01 февраля 2021 г.

К церковным лавкам предлагают не применять требований «антиотмывочного» закона

В пра­ви­тель­стве счи­та­ют, что ма­га­зи­ны, со­здан­ные ре­ли­ги­оз­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, не мо­гут быть за­ме­ша­ны в ле­га­ли­за­ции пре­ступ­ных до­хо­дов

Новости по разделам

 

Архив новостей

2025 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->