"закон"

Новости, отобранные по ключевому слову закон:

13 сентября 2021 г.

Как не надо делать в сфере ПОД/ФТ, чтобы не платить штрафы

17 сен­тяб­ря 2021 го­да ве­би­нар – прак­ти­кум для всех не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от экс­пер­та Еле­ны Пи­ни­ги­ной.

В Совете Ассоциации «Гильдия ювелиров России» освободилось место сопредседателя

Управ­ля­ю­щий парт­нер SOKOLOV Ар­тeм Со­ко­лов сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия со­пред­се­да­те­ля Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии». Дан­ная но­вость бы­ла опуб­ли­ко­ва­на не­сколь­ки­ми СМИ и ре­дак­ция сай­та agjr.ru об­ра­ти­лась к ге­не­раль­но­му ди­рек­то­ру Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии» Эду­ар­ду Ут­ки­ну с прось­бой еe про­ком­мен­ти­ро­вать.
10 сентября 2021 г.

В КБР дело о незаконной торговле ювелирными изделиями передано в суд

Во вре­мя санк­ци­о­ни­ро­ван­но­го об­сле­до­ва­ния из тор­го­во­го по­ме­ще­ния, при­над­ле­жа­ще­го жен­щи­не опе­ра­тив­ни­ки изъ­яли 77 ком­плек­тов юве­лир­ных из­де­лий, со­сто­я­щих из 157 укра­ше­ний из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и кам­ней.
08 сентября 2021 г.

До 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции.

ПВК по ПОД/ФТ долж­ны быть при­ве­де­ны не­кре­дит­ной фи­нан­со­вой ор­га­ни­за­ци­ей в со­от­вет­ствие с тре­бо­ва­ни­я­ми за­ко­но­да­тель­ства РФ в сфе­ре ПОД/ФТ не позд­нее трех ме­ся­цев по­сле да­ты вступ­ле­ния в си­лу фе­де­раль­но­го за­ко­на.

Новости по разделам

 
-->