"инструкция"
Новости, отобранные по ключевому слову инструкция:
19 августа 2019 г.
Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий. На целевых инструктажах и практических вебинарах я этот вопрос разбираю подробно, однако проблема остается для тех, кто получает искаженную информацию об этой обязанности.
26 апреля 2019 г.
На последнем заседании Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» опять прозвучала идея о восстановления в России толлинга в сфере ДМДК.
17 апреля 2019 г.
По результатам прокурорской проверки в деятельности ювелирных компаний устранены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
06 марта 2019 г.
Если вам поступила такая анкета от ЦБ РФ, и вы затрудняетесь с ответами на вопросы, мы готовы вам помочь справиться с этой нелегкой задачей в самые короткие сроки.