"клиент"

Новости, отобранные по ключевому слову клиент:

11 марта 2019 г.

АО «ЕЗ ОЦМ» впервые поставило продукцию во Вьетнам

От­крыв по­став­ки во Вьет­нам, гео­гра­фия экс­пор­та АО «ЕЗ ОЦМ», без уче­та по­ста­вок дру­гих пред­при­я­тий груп­пы PLAURUM, рас­ши­ри­лась до 34 стран.
06 марта 2019 г.

Справитесь? 242 вопроса ЦБ РФ к НФО в рамках подготовки к оценщикам ФАТФ

Ес­ли вам по­сту­пи­ла та­кая ан­ке­та от ЦБ РФ, и вы за­труд­ня­е­тесь с от­ве­та­ми на во­про­сы, мы го­то­вы вам по­мочь спра­вить­ся с этой не­лег­кой за­да­чей в са­мые ко­рот­кие сро­ки.
05 марта 2019 г.

Росфинмониторинг выпустил методические рекомендации по рискам ОД/ФТ

За­да­ча Ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций – фор­ми­ро­ва­ние внут­рен­них по­ли­тик и про­це­дур, ко­то­рые поз­во­ля­ют субъ­ек­там пе­р­ви­ч­но­го фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га эф­фек­тив­но кон­тро­ли­ро­вать и сни­жать вы­яв­ля­е­мые ри­с­ки ОД/ФТ. О пра­к­ти­че­ском при­ме­не­нии ре­ко­мен­да­ций, да­лее чи­тай­те ко­м­мен­та­рий экс­пе­р­та в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ – Пи­ни­ги­ной Еле­ны.

Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

Насто­я­щие ре­ко­мен­да­ции под­го­тов­ле­ны в це­лях ока­за­ния ме­то­ди­че­ской по­мо­щи ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям.

Новости по разделам

 
-->