"кредит"
Новости, отобранные по ключевому слову кредит:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
23 сентября 2021 г.
Росфинмониторинг: Информационное письмо от 20 сентября 2021 г. № 63
«О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
20 сентября 2021 г.
Проект изменений в постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 270
Проектом, в частности, предусмотрено предоставление Банком России и кредитными организациями в ГИИС ДМДК сведений (информации) о движении стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов, а также устанавливаются особенности предоставления таких сведений (информации).
13 сентября 2021 г.
Как не надо делать в сфере ПОД/ФТ, чтобы не платить штрафы
17 сентября 2021 года вебинар – практикум для всех некредитных финансовых организаций от эксперта Елены Пинигиной.
08 сентября 2021 г.
До 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции.
ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114