До­ку­мент вно­сит по­прав­ки в за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .

До­ку­мент, в част­но­сти, рас­ши­ря­ет пе­ре­чень опе­ра­ций на сум­му свы­ше 1 млн руб­лей, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю. Све­де­ния о та­ких опе­ра­ци­ях кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции обя­за­ны на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

На пят­ки Ин­дии по­сте­пен­но на­сту­па­ет Ки­тай. Уже сей­час на­блю­да­ет­ся жест­кая кон­ку­рен­ция в об­ла­сти бо­лее мел­ких ал­ма­зов, и она мо­жет уже­сто­чить­ся, ес­ли Ки­тай вый­дет на про­из­вод­ство круп­ных (бо­лее од­но­го ка­ра­та) ал­ма­зов.

Вла­ди­слав Жда­нов рас­ска­зал Rough&Polished о но­вых ис­сле­до­ва­ни­ях эф­фек­тив­но­сти ме­то­дов про­из­вод­ства ал­ма­зов.